兼职诈骗案例

兼职诈骗案例

【篇一：兼职诈骗案例】

介绍刷单兼职业务从中牟利

去年12月2日,德州市临邑县的郑某某报警称,qq昵称为“客服认证”的网友加她为好友,给她介绍刷单兼职业务,对方先给她发来一个链接,点开后发现是个商品链接。郑某某通过支付宝点击购买,然后把购买截图发给对方。对方收到后,向其支付宝转回货款钱,并支付6元佣金。之后,对方以佣金高的名义,让其连续刷10单。郑某某连续刷3单支付6052元后,向对方要钱没有退回,感觉被诈骗。

接到报警后,临邑县公安机关迅速反应,第一时间进行资金止付,冻结涉案资金1万元。随后,经公安机关缜密侦查,初步确定持卡人符某为作案嫌疑人,遂对符某进行网上追逃。

今年2月2日,在海南儋州警方的配合下,办案民警成功将犯罪嫌疑人符某在海南抓获。据符某供述,自己用身份证开办多张银行卡,通过网络联系帮助他人取现,从中非法牟利。目前,嫌疑人符某因涉嫌诈骗被刑事拘留。

网络刷单类诈骗资金追缴难

网络刷单诈骗是指犯罪嫌疑人利用招聘网站、兼职类qq群等途径发布虚假兼职(给电商平台商铺刷单以提升信誉度)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,等刷单成功后,再以系统、网络问题等种种借口,要求受害人多次汇款的网络诈骗。

据山东省公安厅相关负责人介绍,此类诈骗有两大特点:一是诈骗对象不确定。犯罪嫌疑人多通过qq空间、兼职qq群、网页弹窗、兼职招聘网站发布虚假兼职信息,发案时间、发案地点不固定,从破案情况看,受害群体多为在校大学生、无业或低收入群体,济南、青岛等高校集中的城市发案较多。

二是资金追缴难度大。涉案资金转移多通过支付宝、微信支付等第三方支付平台,犯罪嫌疑人得手快,资金转移迅速,取证及追缴难度大。本报济南2月27日电 制图/高岳

□ 说“法” 兼职刷网上商城信誉需警惕

警方表示,不法分子号称是“诚招网络兼职,帮助网上商城卖家刷信誉,可从中赚取佣金”,受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,最后发现上当受骗。此类诈骗,不法分子会在网上发布招聘兼职刷网上商城信誉的虚假信息,而事实上,在网上商城“刷信誉”等虚假交易行为已被明令禁止,并非正当兼职。

一旦有人上当,犯罪嫌疑人会要求受害人虚假购买指定商户的产品或指定商城的虚拟点卡,前期时会向受害人返还小利,一旦取得受害人信任,会要求受害人继续刷大单,从而实施诈骗。对于此类所谓兼职,一定要提高警惕,谨防上当。

假期，不少学生为勤工俭学寻找兼职机会，这为一些不法分子或黑中介公司提供了可乘之机。他们利用学生社会经验浅，防范意识淡薄的特点，在校园张贴宣传页，在网上发布信息，以高薪水为诱饵承诺提供各种兼职，从而实施诈骗。近期，以针对学生寻找兼职实施的诈骗案件呈上升趋势，此类案件利用学生急于寻找兼职工作的心理伺机作案，欺骗性强，极易得手，应当做好预警防范，遏制此类案件的发生。

一、案件类型

1.网络刷单型：以刷信誉度支付劳动提成为由，要求受害人一次或分多次购买其指定的商品，通过支付宝、网上银行支付现金，承诺在刷完订单、信誉度之后全额退还付款金额，并给予一定的佣金或提成。一旦受害人上当支付金额后，犯罪嫌疑人立即销声匿迹。

2.传销陷阱型：以高薪为诱惑要求受害人到某地一起打工，到了目的地后，便将受害人的身份证、现金、通讯工具等等都没收，公司天天进行 洗脑 ，一旦洗脑成功，受害人会对那些天花乱坠的说法深信不疑，再反过来作其他同学的工作。

3.黑中介诈骗型：在校园张贴宣传页，或在网上发布信息，承诺提供各种兼职。一旦有学生前去应聘，对方则以 择岗费 、 押金 等名目，收取几十元到数百元不等的费用。这些中介公司往往并不具备劳动部门颁发的《职业介绍许可证》等资质，所承诺的高薪基本不能兑现。

二、案件特点

1.作案媒介：通过在互联网上发布信息或在街头、学校发放传单。网站多为一些知名度不高、打着兼职招聘幌子的网站，从注册到运营多有不规范之处，缺乏有效的安全监管。

2.作案对象：学生为主，也有无固定职业的年轻人。

3.作案方式：以找工作需交中介费、培训费或保证金为由骗取钱财；以找工作为由将学生骗入传销团伙。

三、打防对策

1.加强预警宣传，提高防范意识。网络诈骗打击难度大，所以提高群众辨识能力和防范意识尤其重要，社区民警可以利用下社区之机，采取散发传单、制作播放警示片、张贴警方提示等多种形式，及时向广大群众发布预警信息，提高重点人群的防范意识。此外，要进一步密切与学校的合作，根据大学生的特点，选择一些喜闻乐见的方式进行滚动宣传。

2.整合警务资源，深挖案件线索。鉴于网络诈骗案件高发态势，各级公安机关可以主动建立与银行、电信、网络等部门的协作机制，取得相关部门给予的技术支持和信息资源配合，及时通报最新的诈骗电话号码、网站网址、银行卡号，提醒汇款群众防止被骗。

3 .加强部门协作，多措并举侦查。情报信息中心和业务部门要加强对该类案件的梳理汇总和分析研判。同时，各办案单位要大力开展串并案侦查，加强警种配合，循线追踪，力争获取有价值的案件线索，为侦查破案提供情报支撑。特别是对抓获的犯罪嫌疑人，要加强审讯深挖，从中总结技战法，提高打击此类犯罪的针对性和实效性。

【篇三：兼职诈骗案例】

商报讯 （通讯员 峰 记者 张玎） 这段时间以兼职为名的诈骗案又多了起来，一些市民已经上当了，公安部门提醒大家要提高警惕。

富阳富春街道的小敏前几日在上网时看到一则招聘网络兼职信息，说只要按照要求帮助完成转账任务，就可以获得不菲的报酬。上面还有对方的qq号，小敏很快就与对方取得了联系。

说明来意后，对方发给小敏一个登记表格让小敏填写并提交，后又发给小敏一张收益表，说只要按照他们的步骤进行转账就能赚取佣金，收益率为转账金额的4%至10%。

说完后，就发了小敏一个二维码，让小敏扫描二维码并支付375元。小敏将信将疑，尝试着操作了一下，但没几分钟对方就给小敏转账了390元。小敏完全放松了警惕，觉得这样赚钱挺轻松。

之后，对方一直给小敏发二维码，小敏按照之前的方法转了10次账，金额近9000元。原本以为可以拿回更多的钱了，结果对方却称其下班了，并未转回金额及佣金，还通知小敏让其次日再做任务。

次日，小敏通过同样的方式给对方又转了近1.5万元。当日晚上，对方仍未退还款项及佣金，并告知小敏任务完成越多返还比例就越高，让其继续做任务。第三日，对方仍要求小敏做任务，且仍不返还，小敏才感觉到对方是在有意搪塞，这才发现自己被骗，至此其损失金额已达6.7万余元。

警方说，这类兼职诈骗在网上时有出现，一定要注意甄别。一般来说兼职诈骗都存在一些共性。比如，骗子一般是会通过、微信、qq群或者网络论坛发布招聘兼职信息，而工作内容听起来又较为简单且报酬还比较可观，兼职工作多为购买手机充值卡及一些游戏点卡等进行刷单、刷信誉。市民上网找兼职时千万不要将银行卡号、支付宝账号以及验证码等个人信息透露给对方，一旦遇到对方要求先支付、交纳、押金，购买充值卡、游戏点卡就要多加注意了，避免上当受骗。

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