“世界云联”传销案告破 涉案超亿元作者:唐碧来源:《财会信报》2017年第19期
5月7日,湖南省常德市公安局对外宣布,经过数个月的连续审讯工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,日前成功突破了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,以“世界云联”大数据平台为经营媒介,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。5月5日,常德市检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起公诉。
80后精心策划传销骗局
据了解,出生于安徽的80后王某大学毕业后,先后做起茶叶和珠宝生意。由于学的是金融专业,王某生意做得还不错,生活无忧,但他总是不满足于现状。
2013年1月,王某指使情妇顾某在陕西西安登记注册了华尔道公司,空壳运行了2年多时间。2015年6月,王某在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件,租用服务器,以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台,并先后招聘了万某、张某等9人。同年8月18日,“世界银联”网络平台正式上线,在无任何合法项目及产业经营的情况下,精心策划了一场盛大的传销网络骗局。
不料仅仅运转3个月,“世界银联”就收到了一家银行律师的侵权函,被要求更名。王某遂将“世界银联”更名为“世界云联”,但换汤不换药,继续打着“民族的、世界的、生态的”幌子,并广泛宣传,诱骗别人注册;假借“网络维护费”收取的会员费额度也由每人20元上调为128元。
2016年3月,因多次涉嫌传销违法行为而被工商部门纳入黑名单的王某,安排属下万某注册成立西安聚云公司,将华尔道公司搬至聚云公司进行实际操作。2016年4月,聚云公司涉嫌传销活动多次遭当地工商部门调查。王某召集公司核心人员张某、万某、于某等人开会,决定前往深圳发展,继续搞传销活动。为防止“世界云联”遭第三方支付平台终止合作,造成传销业务受阻,王某先后成立了“世界云联(深圳)网络科技”、“世界云联(深圳)创业投资”、“世界云联(深圳)新闻传媒”等7家公司,以不同公司名义和第三方支付平台签约。
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