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发布时间:2023-11-10 14:22:32 来源:
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钓鱼网站的行骗内幕
作者:暂无
来源:《检察风云》
2012
年第
22
期
“淘宝达人”于淼淼在淘宝网购物时,选购了一件自己喜欢的商品,与卖家联系后,对方
发给她一个支付链接。通过链接付款后,卖家告知支付出错,并以交易卡单为由,分八次要求
于淼淼支付
15040
元,并将该款全数骗走。大连警方展开侦查,由此揭开了钓鱼网站的行骗黑
幕。
文/陈晓昆
段洪峰
购物误入钓鱼网站
于淼淼今年
30
岁刚出头,是大连市中山区某企业的员工,平时热衷于网上购物,同事们都
说她是个不折不扣的“淘宝达人”。然而,最近她在淘宝时,却吃了一个大亏。
2012
年
8
月
23
日,于淼淼在浏览淘宝网商城时,无意间发现一家卖衣服的商铺,顿时就
被琳琅满目的牛仔裤吸引住了。选来选去,她相中了一条标价
590
元的牛仔短裤。尽管这个牌
子的价格低得让她有点怀疑,但是想想这是淘宝网,应该有信誉的,就没考虑太多。
与平时购物一样,她通过阿里旺旺先与卖家进行联系,对方回复商品已经下架,但可以为
其提供一个链接在其朋友的店里购买。随后,卖家陈志强给了于淼淼一个
QQ
号,通过
QQ
交谈,
对方又发给于淼淼一个链接,让她通过此链接交易付款。
于淼淼随即使用其招商银行卡通过
U
盾在线支付人民币
590
元,但问题却出现了,自己账
户里的钱无法转入卖家提供的支付平台。卖家对此很淡定,耐心地进行解释:刚付的款卡单了,
卡单就是钱已经从买家的银行卡中划出,但是支付宝没有收到,是经常出现的现象,只要多点
击几次就成功了,不会重复扣费的。
就这样,对方以交易卡单、支付超时、事后确认退款等理由,要求于淼淼反复重新支付,
直到她把卡“刷爆”,达到了其信用卡最大透支额度,对方才告诉于淼淼支付成功。最终,于
淼淼一共支付八次,付款
15040
元。
事后,于淼淼向银行查询时发现,自己的八笔支付全部成功交易,但款项并未打到淘宝商
家,而是直接汇入了广州某电子商务有限公司平台,支付了购买游戏点卡的费用。于淼淼意识
到自己可能被骗,遂向大连警方报了案。
警方经过侦查,发现卖家陈志强有重大作案嫌疑。之后,警方顺藤摸瓜,将涉案的李海、
李义辉抓获,从而揭开了“蓝冰工作室”钓鱼网站平台提供和使用者利用钓鱼网站进行诈骗的
内幕。
开发钓鱼网站平台
年仅
20
岁的李义辉是整个平台的设计者和经营者,在钓鱼网站诈骗圈内很有名气。他所提
供的“蓝冰工作室”钓鱼网站平台,因为操作简单、功能齐全,在推出不到一个月的时间内,
便将李义辉推到了业界“一哥”的地位。截至目前,利用他所提供的平台进行的网购诈骗,占
了网购诈骗的近半壁江山。
李义辉很小的时候,其父母就离婚了,他跟随姥姥一起生活。没有父母的管束,他整日沉
湎于网游,初中只念了一年就辍学在家。
2009
年
3
月,李义辉发现互联网上有些人利用淘宝虚
假链接进行诈骗,感觉这种方式可以赚到钱,就潜心扎根在论坛里,苦学编程知识,边干边学,
逐步开发淘宝虚假链接网页制作平台“蓝冰工作室”。
当时的“蓝冰工作室”程序比较简单,只具备一些基础功能,李义辉利用该平台抓取网页
基本代码,再加上一些手工操作添加图片,制作假的淘宝界面,配以虚假
URL
(指网页地址),
实施诈骗行为。在成功进行了两三次诈骗后,李义辉发现并不能通过这种方式赚到很多钱,便
打算将自己的“蓝冰工作室”出租给其他的诈骗实施者使用,通过收取使用租金的方式获利。
由于李义辉的水平有限,当时的“蓝冰工作室”只能算是个半成品,他希望使之更加智能
化。于是便在
2009
年
4
月初,在互联网论坛上进行学习,并找人帮其对原有程序和数据库进行
优化。
4
月中旬,“蓝冰工作室”优化完成。利用这个平台,使用者只需进行简单的操作,即
可仿造出一个和真实网站一样的钓鱼网站,诈骗实施者再利用这个生成的钓鱼网站进行具体诈
骗行为,该程序主要针对淘宝网。使用者需要向李义辉购买账号,约定服务期限,一般为一周
或一个月。通过李义辉提供的账号密码登陆,使用者将自己注册的域名与李义辉提供的
IP
进行
绑定,然后再访问其域名对应的后台。登陆后台后,使用者可以将准备伪造的淘宝页面对应
URL
输入到后台中,程序自动生成一个一样的页面,一个用来诈骗的虚假链接就生成了。
李义辉测试过后,便将“蓝冰工作室”投入到实际运营中,开始在互联网上宣传“蓝冰工
作室”,招揽用户。在宣传两天后,便有了第一个使用者。随后,他又通过广告、相互传播等
方式增加了一些用户,使平台进入运营。李义辉通过用户的意见反馈,结合自己的计算机知识,
对“蓝冰工作室”不断进行升级完善。因为他的程序做得比较好,所以有很多人慕名找其租用
程序,用户群组不断扩大,最多的时候同时使用人达到八九十人。
在“蓝冰工作室”平台运行
15
个月后,即
2010
年
7
月份,李义辉感觉查处网购诈骗的力
度越来越大,自觉应该收手了,于是停止了“蓝冰工作室”的运行,关闭服务器,“蛰伏”起
来。
提供服务赚取租金
2011
年
10
月,李义辉由于手头紧张,又铤而走险地着手开启“蓝冰工作室”。
11
月份,
李某开始承租服务器,搭建环境,一个月后,新的“蓝冰工作室”开始正式投入使用。
李义辉联系了之前的几个重要客户,邀请对方使用自己的程序,通过开设账号的形式,为
使用者提供服务,每个账号按照使用期限不同收费,新客户每周租金
488
元人民币,半月租金
788
元人民币,每月租金
1888
元人民币;老客户续租每周、半月有
20
元优惠,每月有
200
元
优惠。另外,在诈骗实施者诈骗成功后,为转移资金,李义辉提供了自动接口和手动接口两种,
再从中赚取费用。李义辉利用这种方式,从
2009
年
3
月至
2010
年
7
月之间,共获利
20
余万元
人民币;
2011
年
10
月至
2012
年
8
月间,获利
50
万左右。
30
岁的李海便是李义辉的用户之一,他于
2012
年
5
月开始租用李义辉的“蓝冰工作室”
平台,进行淘宝诈骗。李海通过雇佣的陈志强,在淘宝网开设真实的店铺,以较低的价格吸引
买家注意,当买家选好商品进入购物流程时,陈志强就会以商品下架需去朋友店铺购买等理由,
将事先制作的虚假链接发给买家。陈志强事先在广州某数码科技有限公司购买游戏点卡,到货
款支付的环节,他并不支付,而是通过李海给自己开通的权限,将支付端口号截获下来,嵌入
事先建好的虚假淘宝购物页面,当买家在他们的虚假淘宝购物页面进行支付时,实际上就是帮
自己支付游戏点卡的费用。交易成功之后,陈志强将游戏点卡的密码交给李海,由其在网上以
八五折的价格出售获利。在买家支付环节,他们为了在同一被害人身上骗取更多的钱,往往就
像本文开头一节所述,以交易卡单、之后确认退款等理由骗买家多次支付,进而通过一笔交易
骗取买家几倍的交易款。
尽管李义辉的程序设计得几近完美,但终究有罪行败露的一天。日前,大连市中山区人民
检察院依法批准逮捕了李义辉、李海和陈志强。
(文中人物均系化名)
编辑:黄灵
yeshzhwu@foxmail.com
案后思
如何防范钓鱼网站
所谓的钓鱼网站,是不法分子用一些诱饵,比如仿冒真实网站的网页地址、页面内容,或
者利用真实网站服务器程序上的漏洞,在站点的某些网页中插入危险的
HTML
代码,以此来骗取
用户银行卡或信用卡账号、密码等私人资料。这很像现实生活中的钓鱼过程,因此被称之为
“网络上的钓鱼”。它的最大危害就是会窃取用户银行卡的账号、密码等重要信息,使用户蒙
受经济上的损失。
那么,网购时该如何防范钓鱼网站呢?
首先,要对所购物品有一定的了解,在网上购物也要做到“货比三家”。不光要比价格,
也要对比物品的质量等。对于出价过低的物品,消费者需谨慎选购,查看一下同类物品在其他
网站或网上商铺内的售价。
其次,仔细甄别网络卖家留下的联系方式及相关信息。假如该卖家的联系方式只有
QQ
号、
EMAIL
地址、手机号,而没有具体的固定地址和固定电话,或者卖家拒绝使用具有防“钓鱼”
功能的即时通讯工具,消费者就要提高警惕。
第三,利用网上搜索引擎,查询供货者的信息中留下的联系电话、联系人、公司名称以及
银行账号等关键信息是否一致。如果发现上述信息有不一致的,消费者就应该提高警惕。
第四,尽量去大型的、知名的、有信用制度和安全保障的购物网站购买所需物品,这些网
站大多采用安全性较高的支付工具作为“第三方交易中介”,或是实行先到货后付款等保护消
费者的购物方式。
第五,不要轻易将自己的网络账号、信用卡账户和密码泄露给陌生人,尽量不要使用公用
的电脑进行购物、支付等。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/2187b4ecce7931b765ce0508763231126fdb77aa.html
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