利用POS机非法套现案件的启示作者：刘辰熙作者机构：中国人民银行古浪县支行来源：发展ISSN：1004-8863年：2012卷：000期：006页码：102-103页数：2中图分类：F830.46正文语种：chi关键词：POS机;套现;利用;反洗钱工作;案件;犯罪嫌疑人;金融机构;内部控制摘要：近年来犯罪嫌疑人利用POS机疯狂非法套现案频发，进一步反映出金融机构反洗钱工作存在制度不合理、认识不到位、监管不深入、内部控制流于形式等严重问题，导致了反洗钱风险点凸显，亟须强化反洗钱工作，采取针对性措施加强风险防范，以打击非法套现行为。
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