上海打掉一个电信诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人13名

发布时间：2020-08-02 04:31:15 来源：文档文库

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【期刊名称】中国防伪报道

【年(卷),期】2015(000)011

【总页数】2

近日，上海市公安局民警赴湖北武汉开展行动。经过3天3夜的伏击守候，民警于9月16日凌晨在武汉市洪山区打掉1个涉嫌以办理高额信用卡为名实施电信诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，当场缴获作案用手机40余部、现金30余万元。

经初步查证，该团伙涉嫌诈骗金额达150余万元，涉及虚假信用卡250余张。

据悉，上海市公安局始终保持对电信诈骗违法犯罪的高压严打态势，今年1至8月，打击处理电信诈骗犯罪嫌疑人1030名，捣毁平台、窝点127个，追缴、冻结赃款（赃物）共计2400余万元。副市长、公安局局长白少康要求，不仅要加大对电信诈骗犯罪的打击力度，同时要研究电信诈骗犯罪新动向、新手段、新特点，及时向社会预警防范。

办5万额度信用卡被骗上万元

今年6月，上海的杨先生想办一张高额度信用卡，但因收入不高，通过正规银行无法办理。6月28日上午，杨先生通过手机下载了一个名为“51信用卡”的软件，并从中找到了一个“信用卡办理代理商”。在填写完自己的基本信息后，他很快接到了“客服”电话：“支付300元就能马上办卡了。”“客服”告诉杨先生，信用卡额度从1万到10万都有，可以随意指定银行。杨先生信以为真，并很快向对方指定账户汇去了300元，要求办理一张光大银行5万元额度的信用卡。

3天后，杨先生收到一张“光大银行信用卡”。他立刻拨打了光大银行信用卡中心电话开卡。谁知，语音服务却始终提示“卡号不正确”。杨先生通过之前的电话，找到了“信用卡中心客服”，“客服”说，需要支付1500元“开卡费”。再次转账后，“客服”又要求支付9000元“保证金”。在交了钱后，信用卡依然没能开通，“客服”再次要求杨先生支付所谓的“管理费”1.8万元。三番五次汇款的杨先生终于醒悟，立刻报警。但此时，杨先生已经汇款1.08万元。

多条信息指向同一个地方

民警侦查发现，“信用卡”是由顺丰快递公司从武汉发出，同一个寄件人同一时间寄了35个快递。35个快递涉及全国多个省区市，除了杨先生外，还有一个快递收货人曹先生也住在上海。直到民警找上门，曹先生才知道自己收到的“招商银行信用卡”是假货，而他汇出的4800元已打了水漂。

警方以银行卡账户信息和手机号码为突破口展开追查。经查，两名当事人收到的联系电话和发货人预留在顺丰快递公司的电话都为北京号码，但长期在武汉使用。

快递、手机号码使用地、取款地点都指向了武汉。7月19日，专案组飞赴武汉。

诈骗团伙被彻底摧毁

在武汉，民警逐一调取了涉及陈某的7个账户、余某的1个账户的交易情况，先后查看了20余个自动取款机的监控，发现取款人是同一个人。

通过部分银行查询，民警又掌握了28个银行账户。警方对这36个账户实施银联布控，一旦有人使用这些卡或向这些卡转账，系统就会自动预警。9月初，专案组锁定了诈骗团伙的“话务组”、“取款组”、“办卡组”等位于武汉市内的2处窝点。

嫌疑人租住的其中一个窝点位于武汉市洪山区澜花语岸小区。根据前期侦查，该窝点共有4男4女。

9月15日下午，民警收到消息，8名犯罪嫌疑人都在屋内，正在实施新的诈骗。当天下午，“取款组”杨某还前往附近的自动取款机取款。

9月16日零时，专案组准备在武汉警方配合下先将关某在室外抓获，再用钥匙开门进入。然而，专案组左等右等，关某始终没有出门。

专案组决定调整抓捕方案。清晨4时，方案二启动。5辆车载着20余名民警，分别前往犯罪嫌疑人隐匿的2个居民区。

5时30分，一路民警悄悄进入澜花语岸小区。当地民警以物业人员名义叫开房门后，民警一拥而上，将8名嫌疑人控制，其中包括主要犯罪嫌疑人关某。

与此同时，另一路民警顺利进入位于丰华苑小区的窝点，抓获嫌疑人5名。经查，这两伙人平时是独立运作，唯一的交集就是杨某，都由杨某负责取现。

至此，这个“信用卡中心”诈骗团伙被彻底摧毁，民警当场缴获涉案赃款30余万元。16日晚，13名嫌疑人被押解回沪。

警方提示：

有些受害者想办一张高额度信用卡，但因收入不高，通过正规银行流程无法办理。骗子正是利用受害者的这种心理，通过报纸等刊登办理高额信用卡的广告，以收“手续费”等形式要求对方连续汇款，实施诈骗活动。民警提示大家，信用卡的办理有一定的申请审批流程，不要相信可以利用其他途径办理信用卡，谨防上当受骗。

链接：上海警方跨省打击新型制造假冒信用卡电信诈骗

2015年1月至8月，上海市共接报电信诈骗案件11706起，同比去年7791起上升50.3%；立案6650起，同比去年3974起上升67.3%，发案态势依然严峻。期间，上海市警方共破获电信诈骗案件3286起，同比去年2206起上升49.0%；打击处理犯罪嫌疑人1030人，同比去年985人上升4.6%，捣毁平台、窝点共计127个，追缴、冻结赃款（赃物）共计2400余万元。

今年6月，上海的杨先生想办一张高额度信用卡，但因收入不高，通过正规银行流程无法办理。6月28日上午，杨先生通过手机下载了一个名为“51信用卡”的软件，并从中找到了一个“信用卡办理代理商”。在填写自己的基本信息后，他很快接到了客服电话：“支付300元就能马上办卡了。”客服告诉杨先生，信用卡额度从1万到10万都有，可以随意指定银行。杨先生信以为真，并很快向对方指定账户汇去了300元，要求办理一张光大银行5万元额度的信用卡。3天后，杨先生收到一张“光大银行信用卡”。从外观看，信用卡十分逼真，杨先生立刻拨打了光大银行信用卡中心电话开卡。谁知，语音服务却始终提示“卡号不正确”。杨先生立刻通过当时来电号码，找到了所谓的信用卡中心客服，客服说，需要支付1500元“开卡费”，再次转账后，客服又要求支付9000元“保证金”。在交了钱后，信用卡依然没能开通，骗子再次要求杨先生支付所谓的“管理费”18000元。正是这笔“管理费”让杨先生幡然醒悟，他立刻报警。但此时，杨先生已经先后汇款总计10800元。