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正在进行安全检测...

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XX农村商业银行身份证联网核查制度

为规范 XX农村商业银行（以下简称“本行”）进一步落实银行账户实名制，促进反洗钱工作开展，维护正常的经济金融秩序，有效遏制金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动，保护社会公众和本行的资金安全，加强内部安全管理，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》等法律、法规和中国人民银行办公厅（银办发〔2007〕126号）文件及安保工作制度有关规定，结合本行实际，制定本制度。
第一条联网核查公民身份信息(以下简称联网核查，是指通过联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。
第二条营业网点应履行客户身份识别义务，严格按照有关法律、法规的规定和《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》、《联网核查公民身份信息系统操作规程操作规程》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查系统相关操作。
第三条营业网点未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，人民银行将

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/3158ae113386bceb19e8b8f67c1cfad6185fe935.html

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