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使用QQ冒充公司法人诈骗案件案情通报【模板】
使用QQ冒充公司法人诈骗案件案情通报【模板】
发布时间:2020-08-02 来源:
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使用
QQ
冒充公司法人诈骗案件案情通报
近期
3
起使用
QQ
冒充公司法人诈骗案件情况
为迅速遏制当前电信诈骗犯罪高发势头,不断提高全市各
企业单位增强防范意识,现将我市近期发生的三起冒充公司法
定代表人诈骗公司巨额财产的情况进行通报如下:
1
、
2015
年
5
月
14
日
9
时
33
分,某公司职员李某收到
QQ
昵称为“王某
-
某公司“的添加好友请求,李某验证通过之
后,误认为该
QQ
号为董事长王某。
“王某
-
某公司”给李某发
消息,让李某把其”王某
-
某公司”的
QQ
号交给财务。财务出
纳丁某用自己的
QQ
号加”王某
-
某公司”后,其也认为”王某
-
某公司”为董事长王某。后”王某
-
某公司”给丁某发
QQ
消
息,让丁某于当日上午
9
时
50
分至
10
时
57
分先后四次向其
提供的账号转账,共计
138.3
万元。后公司财务人员找董事长
王某汇报汇款情况,发觉被骗。齐河公安局接报警后,迅速组
织警力开展工作,经工作冻结嫌疑账户资金
700
余万元,但被
骗资金尚未追回,目前案件正进一步侦查中。
2
、
2015
年
6
月
19
日
15
点
30
分,
某公司出纳
李某
使用手
机上网时,
一个昵称为
“毛某某”
(该公司副总)
的
QQ
给李某发
QQ
消息说
“刘总有事找你,
你加一下
QQ
号”
,
然后李某加上了该
QQ
,
加上好友以后,该
QQ
显示的昵称是“某食品有限公司刘某”
(该公
司总经理)
。随后,该
QQ
让李某给一个名叫黎某的建行账户汇款
1
100
万,李某随后给黎某建行账户汇款
100
万。发现被骗后立即报
警,案件在侦查中。
3
、
2015
年
7
月
1
日
10
时
41
分,经济开发区某印刷公司
职员曹某伟登录公司公共
QQ
号期间,有自称孙某红(该公司法
人代表)的
QQ
请求加其为好友,该号向曹某伟索要公司职员通
讯录电子版一份。后该公司职员杨某楠使用该
QQ
期间,对方让
杨某楠联系宋某宇
(
公司财务
加其
QQ
号码,杨某楠看到以往聊
天记录误认为是对方是企业领导并按其要求通知宋某宇,宋某宇
加
QQ
后,
对方以货款需要支付为由要求宋某宇支付
41
万货款。
宋某宇支付后与经理联系发现被骗。随后后立即报警,案件在侦
查中。
上述
3
起案件特点极为相似,实施犯罪主要分为三个步
骤:
1
、犯罪嫌疑人通过某种途径盗取了某企业一名职工的
QQ,
再从网上搜寻到该企业和法人的情况,并以该企业法人的真实
姓名作为昵称注册一个
QQ
;
2
、犯罪嫌疑人向这名职工发送
QQ
信息要求其加为好友,再通过这名职工传递信息,把该企业
财务人员加为好友;
3
、犯罪嫌疑人以该企业法人的身份通过
QQ
向财务人员下达指令,让其往指定账户打款,从而达到诈骗
目的。财务人员作为下属,接到企业老板指令后,一时失察,
轻信对方,结果被骗。
2
此类案件具有很强的隐蔽性和危害性,犯罪嫌疑人冒充企业
法人身份,财务人员疏忽防范,极容易上当受骗,成功率较高,
应该引起高度重视和防范警惕。
3
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/378c7a41a12d7375a417866fb84ae45c3a35c274.html
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