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发布时间:2023-02-01 07:44:06 来源:
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地下钱庄手续费怎么算,地下钱庄洗钱怎么判刑?
在生活中,一些人通过不正当的手段获取大量的金钱、投资、艺术品等等,为了使其合法化
人们通常选择地下钱庄来洗钱,使其变成自己的合法财产。地下钱庄收取相应的报酬就是所谓的
手续费,地下钱庄手续费怎么算
?
下面小编为大家详细介绍一下地下钱庄。
一、地下钱庄
地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用
金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国
(
境
资金转移或资金存储借贷等非法金融业
务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安
机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危
害严重。
二、地下钱庄手续费怎么算
?
手续费一般为
3%
。
~5%
。广东省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠
三角及沿海城市,部分侨乡也比较突出
;
多为家族、团伙或公司化经营,核心人员均为宗亲或相
熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与香港、澳门等地有联系。地下钱庄经营者
通常按照流转资金的
3%
。
~5%
。的比例收取费用来非法牟利,资金流量巨大,获利可观。
三、地下钱庄怎么判刑
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪
污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来
源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑
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或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
;
情节严重的,处五年以上
十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(
一
提供资金账户的
;
(
二
协助将财产转换为现金或者金融票据的
;
(
三
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
;
(
四
协助洗钱将资金汇往境外的
;
(
五
以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五
年以下有期徒刑或者拘役
;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
第三百一十二条规定构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或
者管制,并处或者单处罚金
;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
地下钱庄手续费怎么算在生活中并没有一个确定的数值。大家需注意的是地下钱庄洗钱并不
是合法的行为,地下钱庄洗钱是一种违法的行为,已触犯了我国的法律。大家在生活中如果需要
的话需要找正规的金融机构来办理。此外,开地下钱庄被抓捕判刑是很重。大家不要为了眼前的
利益,因小失大。
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