合资企业有限公司
章程
第一章总则
第1.1条:根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例和中国的其他有关法律, (以下简称甲方)与 (以下简称乙方)于年月日在签订的合资经营有限公司合同书,特制定本章程。
第1.2条:合资各方
【非自然人股东选用】
股东名称：
法定地址（住所）：
注册国家（地区）: 证件号码
法定代表（或有权签字人）：职务：
【自然人股东选用】
股东姓名：国籍:
住所：
第1.3条:合资各方在中国珠海市设立的合营企业定名为“
有限公司"(下称本公司),住所为: 。本公司为具有企业法人资格的中外合资企业,系独立的有限责任公司,本公司受中国法律管辖和保护,其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例的规定。
第二章宗旨、经营范围、合资期限
第2.1条：本公司经营宗旨: 。
第2.2条:本公司经营范围:
。
第2.3条:本公司的合资期限为 ,从合资企业营业执照签发之日起计算。
第三章投资总额与注册资本、出资方式、出资时间第3.1条:本公司的投资总额为万（币种）；注册资本为万（币
种）。
第3.2条:合资各方的出资额、出资方式、出资时间如下:
甲方：货币出资万（币种），（□实物□知识产权□土地使用权□其他：）作价出资万（币种），总认缴出资万（币种），占注册资本%，已缴实收资本万（币种），未缴注册资本万（币种），承诺于年___月日前缴清。
乙方: 货币出资万（币种），（□实物□知识产权□土地使用权□其他：）作价出资万（币种），总认缴出资万（币种），占注册资本%，已缴实收资本万（币种），未缴注册资本万（币种），承诺于年___月日前缴清。
（注：出资方式请根据实际情况予以选择，可删除或添加）
第3.3条:合资一方转让其全部或部分出资额时,另一方有优先购买权。
第3.4条:合资一方向非合营者转让其出资额的条件,不得比向合资他方转让的条件优惠。
违反上述3.3、3.4条规定的,其转让无效。
第四章利润分配、亏损分担
第4.1条:本公司经营所得收入,扣除一切成本费用,按规定缴纳税款,并提取由董事会确定比例的企业发展基金、储备基金、职工奖励及福利基金后,所余下的利润按各方注册资本比例进行分配。若本公司发生亏损,亦按各方注册资本比例分担。
第4.2条:本公司每年分配利润一次,每个会计年度后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。
第4.3条:本公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润,上一个会计年度未分配的利润,可并入本会计年度的利润进行分配。
第五章董事会
第5.1条:本公司设立董事会。董事会是本公司的最高权力机构,决定本公司的一切重大事宜。
第5.2条: 董事会由人组成（注：3-13人）,其中甲方委派名,乙方委派名。董事长由方委派,副董事长名,由方委派（注：中外合营者的一方担任董事长的，由他方担任副董事长）,不兼企业实职的
董事均不得在合营企业领取薪金。董事长、副董事长、董事每届任期年,经委派方继续委派,可以连任。合资各方委派或更换董事时,以正式书面通知为准。
第5.3条:董事长是本公司的法定代表人,董事长不能履行职责时,应授权副董事长或其他董事代表本公司。
第5.4条:董事会的职权:
1、制定和修改本公司章程;
2、制定本公司的发展规划及经营方案;
3、决定本公司的增资、转让、合并、停产、终止和解散；
4、制定员工的劳动工资、福利和奖罚等制度;
5、审查经营状况、财务预算和决算;
6、决定利润分配和亏损弥补方案;
7、任免总经理、副总经理、总工程师、会计师和其他高级管理人员及确定其职权、待遇;
8、负责召集组织本公司终止和期满时的清算工作;
9、讨论决定本公司的其他重要事项。
第5.5条:董事会会议每年至少召开一次,如经三分之一以上董事提议,可由董事长召开临时会议。
第5.6条:董事会会议由董事长主持,如董事长不能出席时,应授权副董事长代理并主持董事会会议。董事长在召开董事会会议三十天前（此时限由合营各方自行约定),应书面通知各董事,通知须注明开会时间、地点和内容。
第5.7条:董事因故不能出席董事会议时,可以书面委托代理人出席并表决,如届时未委托他人出席,则作为弃权。
第5.8条:董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行。
第5.9条:每次董事会会议均应详细记录,并由出席会议的全体董事签字,会议记录用中文书写,由本公司存档备查。
5.10条:董事会对本公司一般问题的裁决,应采取出席会会议过半数(或三分之二以上)的原则。下列事项必须由出席董事会会议的全体董事一致通过方可作出决定:
1、本公司合同、章程的修改;
2、本公司的中止、解散(合营任何一方不履行合营企业合同书规定的责任和义务,致使合营企业无法继续经营的除外)；
3、本公司注册资本的增加、转让；
4、本公司与其它经济组织的合并。
第六章监事会
第6.1条：公司设监事会，成员为名（注：成员不得少于3人、职工代表不得低于1/3），其中人由合资合方共同委派，人由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期年（注：不得超过3年），任期届满，可连派（连选）连任。董事和高级管理人员不得兼任监事。
第6.2条：监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席负责召集和主持监事会会议；其不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第6.3条：监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会每次会议，须作详细的书面记录，并由全体出席监事签字。
第6.4条：监事会具有下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（五）公司章程规定的其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）
（若不设立监事会，请选择“监事”一章）
第六章监事
第6.1条：本公司设监事___名（注：股东人数较少规模较小的公司可以设一至二名监事），由合资各方共同委派。监事对合资各方负责，每届任期年（注：不得超过3年），经合资各方继续委派可以连任。董事和高级管理人员不得兼任监事。
第6.2条：监事具有下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（五）公司章程规定的其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）
第七章管理机构
第7.1条:本公司实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理一人,副总经理人。总经理、副总经理由董事会聘任。
第7.2条:总经理不代表任何一方的利益,总经理直接对董事会负责,执行董事会各项决议,组织和领导本公司的全面工作,副总经理分管各部门的具体业务,协助总经理工作。
第7.3条:总经理的职责:
1、贯彻执行董事会的决议;
2、组织和领导企业日常的经营管理;
3、在董事会授权范围内,对外代表本公司处理企业业务,对内聘任管理人员;
副总经理协助总经理分管部门的具体业务,本公司日常重大问题实行正副总经理会签制度。
第7.4条:总经理、副总经理不得兼任其它经济组织(包括境内、境外)的总经理、副总经理的职务,不得参与其他经济组织对本公司的商业竞争。
第7.5条:总经理、副总经理及其它高级职员中,如确有事实证明其有营私舞弊、严重渎职的,经董事会决定,可随时解聘。
第7.6条:本公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜,按照国家有关劳动和社会保障的规定及珠海市有关劳动管理规定办理。
第7.7条:本公司的职工按照珠海市政府有关规定,参加养老保险、医疗保险及其他
标准化程序
名称：合作单位登记管理制度
编号：98002-1
日期：1998.07.10.
签发：
合作单位登记管理制度
为使公司的客户资源得到有效地利用，同时使合作单位的资料统计工作统一化、标准化，特制定本制度。
合作单位情况包括：单位全称，企业性质，单位通信地址、邮编、电话、传真、开户银行全称、帐号，联系人及keyman的姓名、部门、职务、性别、年龄、地址、邮编、电话、传真、BP机、手机、合作单位情况说明等内容。
《合作单位情况登记表》格式见附件二。
一、《合作单位情况登记表》的发出
1.1、项目执行后，考核部项目总监根据合作单位档案记录，对尚无最新记录的合作单
位，向相关人员发出《登记表》。
1.2、所有业务相关人员可以将目前尚无合作，但具有合作可能的单位情况，以《登记
表》的形式存入公司档案，对于上述表现，考核部将适当给予工时分奖励。
1.3、办公室负责《登记表》的邮寄工作，不得寄失。
二、《合作单位情况登记表》的填写及返回
2.1、相关人员接到《登记表》后，必须按照表上列明科目准确地了解该单位的情况，
并详细填写。
2.2、科目说明：
（表上所列各项不得用铅笔、荧光笔等不清晰或不利于保存的工具填写）
“单位全称”：必须是该单位公章或银行帐户上的标准名称。
“通信地址”：须注明地址后面是否还要加注公司名称
“开户名称、开户行及帐号”：须填写具体、准确的全称，不可填简称。
“该单位情况说明”： A、该单位的企业性质；B、该单位主要经营的项目；
C、本次合作的内容及方式；
D、合作金额；
E、keyman个
人及家庭情况；
“keyman”：在该单位的业务及团队中起相当作用的人，他（她）也许不是具体
的联系人或执行人，但工作中相当多的绊脚石需要他（她）来踢开。
关于keyman的资料，应尽量涉及他（她）的性格、爱好、情感关注
点、及个人隐私等。
2.3、填写完的《登记表》应在表上注明的发出日期后30天内寄回考核部（考核部以
收到邮戳日期为准）。
2.4、对于没有按期寄回《登记表》的相关人员，每超过一天扣除当事人2个工时分。
三、《合作单位情况登记表》的整理及存档
3.1、合作单位代码形式为：（合作单位代码由考核部统一编定）
000-010-BF-001 （级别-城市-类型-序号）
其中：级别：分为中央级（代码000）地方级（代码以省会区号表示）
城市：代码以城市区号表示
类型：代理--DL、报纸发布--BF、
影视发布--YF、影视制作--YZ、
电台发布—DF、录音制作—LZ、
平面设计--PS、平面制作--PZ、平面印刷--PY、
户外发布--HF、户外制作--HZ、
礼品制作--LZ、展台制作--ZZ、……
序号：为自然序列号码
3.2、考核部分别建立合作单位档案及目录，并以实物及电脑两种形式保存。
3.3、考核部完善和监督合作单位档案借阅登记制度，确保档案的完整
四、合作单位档案的借阅
4.1、公司相关人员借阅合作单位档案，须详细填写《合作单位档案借阅登记表》（见
附件一），签署档案代码、姓名、借阅日期及预计归还日期。
4.2、借阅期间，借阅人应妥善保管档案，不得转借他人，以免发生丢失或泄密。
4.3、借阅人应按时归还档案，超过预计归还日期应持档案原件办理续借手续。超出预
计归还日期15天而未能办理续借手续的，视同丢失处理。
4.4、丢失档案的处理
公司相关人员借阅合作单位档案发生丢失的，每一套档案扣除当事人当月32个工时分。
五、本制度为《项目管理制度》的附件。
六、本制度自1998年7月1日起执行。解释权归联席办公会议成员。
附件一：
合作单位档案借阅登记表
附件二：
合作单位情况登记表
单位代码：
注：1、本表格的使用说明详见《合作单位登记管理制度》。
2、在本表发出日期起的30天内寄回考核部，不得延误。
3、有超出本表列明项目的情况可以附页阐明，考核部视情况将予以奖励。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/37fd9c5ab34e852458fb770bf78a6529647d35ef.html
文档为doc格式