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银行支行长诈骗牵出地下钱庄案金额超120亿

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银行支行长诈骗牵出地下钱庄案金额超120亿
【期刊名称】中国防伪报道【年(卷,期】2015(000009【总页数】3

8月25日，从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额超过120亿元的特大地下钱庄案。警方抓获涉案人员30余名，捣毁地下钱庄窝点6个，查获银行卡300余张。目前，此案仍在进一步侦查中。
据警方透露，地下钱庄已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道，危害性极大。
案情行长诈骗牵出地下钱庄
据警方介绍，今年80多岁的香港人陈先生一直在内地经商，他与某国有银行深圳一支行行长沈海生认识多年。因年纪大了，陈先生想把在内地的产业卖掉，回香港养老。
2012年初，沈海生得知陈先生的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈先生将其手中的人民币换成港币，转回香港，但需要200万元好处费。陈先生考虑到正规跨境转账手续受限，且时间较长手续繁琐，便同意让沈海生帮忙。
随后，陈先生将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈先生的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈先生的香港账户只收到了部分款项，还有800万元一直没有收到。沈海生告诉陈先生，是因为帮忙转账的李某不见了。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/71122b1e27c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ecb6.html