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如何有效应对“套路贷”犯罪案件
如何有效应对“套路贷”犯罪案件
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如何有效应对
“
套路贷
”
犯罪案件
作者:陶遵臣
孙大亮
来源:《派出所工作》
2019
年第
05
期
“
套路贷
”
犯罪案件于
2017
年前后出现于江苏、浙江、上海等南方经济发达省市,进入
2018
年,全国各地公安机关也陆续接到遭受
“
套路贷
”
侵害的群众报案。根据犯罪传播规律分
析,
“
套路贷
”
犯罪案件以后很可能逐步蔓延。现在笔者根据掌握的相关资料,对
“
套路贷
”
犯罪
进行初步分析,希望能够抛砖引玉,引起派出所民警的重视,以便更好地应对
“
套路贷
”
犯罪案
件,同时更好地向群众宣传远离
“
套路贷
”
,防止上当受骗。
一、什么是
“
套路贷
”
根据笔者查询相关资料,之所以称之为
“
套路贷
”
,是因为上海市公安机关在办案过程中总
结出此类案件犯罪嫌疑人作案套路为:制造民间借贷假象
——
制造银行流水痕迹
——
单方面肆
意认定被害人违约
——
恶意垒高借款金额
——
软硬兼施索债。中央电视台
2018
年
1
月
13
日播
出的《今日说法》
“
套路
”
系列节目,首次在中央级媒体曝光了此类违法犯罪行为,此后媒体便
开始用
“
套路贷
”
这一称谓来统称此类犯罪。
不久前山东警方破获一起
“
套路贷
”
案件,大致案情是:于某某、齐某以未注册的
“
齐鲁投
资公司
”
名义从事高利放贷,并招录
10
余名业务员,以济南长清区常春藤小区为据点,从事违
法放贷业务。受害人
“
咬饵
”
后,于、齐两人会先诱使借款人借贷,随后以
“
行规
”“
手续费
”“
保证
金
”
等名义,哄骗借款人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。阴阳合同、虚假流水,是诈
骗分子实施
“
套路贷
”
的惯用伎俩。他们实施
“
套路贷
”
的主要借口就是
“
你已经违约了,欠债还
钱天经地义
”
,以此要挟借款人还钱,如果借款人还不起钱,
“
借贷公司
”
就会用
“
平账
”
的方式
解决。所谓
“
平账
”
,即由另一家
“
小额贷款公司
”
偿还第一家公司的钱,借款人再签下更高额的
欠款合同。在被害人无力偿还的情况下,这些人就通过言语威胁、发送侮辱短信甚至限制被害
人人身自由、伤害被害人的手段,逼迫被害人偿还虚高债务。
“
套路贷
”
通常是指犯罪嫌疑人以非法占有为目的,通过与被害人签订借款合同,制造借贷
假象,并以
“
违约金
”“
保证金
”
等各种名目骗取被害人签订明显不利于被害人的合同条款,进而
肆意认定被害人违约,侵吞被害人财产的行为。
二、
“
套路贷
”
与高利贷的
区别
“
套路贷
”
在行为目的、手段方法、侵害客体、法律后果上与高利贷不同,比高利贷更复
杂,套路更深。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/71cc339ba22d7375a417866fb84ae45c3a35c2ca.html
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