股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的规定, 公司于
年 月 日在公司住所召开了股东会,会议召召集人 ,会议由全体股东共同参加,代表100%表决权,符合法定程序,经代表100%表决权的股东讨论通过,作出如下决议:
1、同公司名称变更为:(按变更名称核准通知书填写)
2、同意公司住所变更为:(按房产证具体地址填写)
3、同意公司经管范国变更为:
4、同意新增股东 ; 退出股东会;
5、同意 将其拥有本公司的 %的股权 万元,一次性转让给 ;
同意 将其拥有本公司的 %的股权 万元,一次性转让给 ;
......
6、股东转让出资后,本公司新的出资结构如下:
认缴出资: 万元,出资方式:货币,认缴到位时间: 年 月 日(按照章程上约定的认到位时间填写)
认缴出资: 万元,出资方式:货币,认缴到位时间: 年 月 日(按照章程上约定的认到位时间填写)
......
7、会议选举 为执行董事兼经理(法定代表人),免去
执行董事兼经理(法定代表人);
选举 为监事,免去 监事职职务;
8、同意公同注册资本由 万元变更为 万元,本次注册资本追缴的总额为 万元,其中:
(1)由 追缴 万元,出资方式:货币,前后共出资
万元,认缴出资时间: 年 月 日之前;
(2)由 追缴 万元,出资方式:货币,前后共出资
万元,认缴出资时间: 年 月 日之前;
......
9、同意公司的企业类型由有限责任公司(自然人出资或控股)变更为一人有限公司(自然人独资);
10、同意重新制订章程;
11、同意公同注册资本认缴出资时间由 年 月 日变更为 年 月 日;
12、同意营业执照的副本数变更为 个;
13、同意经营期限变更为: 。
同意就以上变更内容修改本公司章程,具体修改内容见“本公司章程修正案”,并授权由公司法定代表人在章程修正案上签署。
全体股东签字:(新老股东签字)
XXXXXX公司(盖章)
年 月 日
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/76ffaa27b6360b4c2e3f5727a5e9856a56122613.html
文档为doc格式