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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-11-18 21:46:02 来源:
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第一起
杨云龙、李宝峰、刘颖众等
三十人集资诈骗、非法吸收公众存款案
案情简介
2012
年
4
月,被告人杨云龙成立哈尔滨圣鑫康商贸有限公
司,
并担任法定代表人。
杨云龙制定以高额利息回报吸引投资人
投资的经营模式,即投资人在圣鑫康公司投资林蛙油可获六分
利,投资当时即返
3%
的利息,之后每个月返利
3%
,三个月为一
局,返还本息。杨云龙聘任被告人李宝峰任经理,负责公司日常
经营,被告人刘晓天任讲师,
被告人荀昭蒙任销售总监。公司成
立后,以投资林蛙油为名,
采取举办宣传会、
组织活动等方式吸
引集资参与人。
李宝峰明知集资款被杨云龙非法占有,
杨云龙没
有能力支付集资参与人利息,
安排业务员按照其提供的电话信息
联系集资参与人。
荀昭蒙对业务员培训后,
业务员通过打电话的
方式宣传公司有实力,吸引人员参加圣鑫康公司组织的宣传会。
刘晓天明知圣鑫康公司没有经营项目,仍夸大公司的经济实力,
宣传公司有小额贷款业务、
房产投资业务和汽车租赁业务,
并讲
解林蛙油等保健品知识,
投资林蛙油可获高息回报,
以此吸引集
资参与人投资。被告人孙立娜等
13
名业务员负责和集资参与人
联系并签订代销协议,
以获得高额提成,
进行非法吸收公众存款
活动。
1
2013
年
9
月,为非法集资,杨云龙与被告人刘颖众预谋,
注册成立金弘鼎汽车租赁有限公司,杨云龙为公司实际控制人,
刘颖众为公司经理,负责公司全面工作。公司成立后,杨云龙、
李宝峰、
刘颖众在没有实际经营活动的情况下,
虚构公司有实力,
投资房地产、承揽哈尔滨地铁二期工程、建立木耳基地等事实,
以让业务员拨打电话、
开会搞活动等形式进行宣传,
采取以高息
回报为诱饵,
与受害人签订股份转让合同的方式非法集资。
被告
人徐云丰等
6
名业务员明知金弘鼎公司实施非法集资活动,
为获
得高额提成,
拨打电话联系集资参与人,
进行非法吸收公众存款
活动。
2013
年
9
月,杨云龙、李宝峰、被告人王海珍等人为非法
集资,
未经工商部门注册登记,
成立华大融资投资担保有限公司,
被告人金惠光担任公司经理,
管理公司日常事务。杨云龙、
李宝
峰、
金慧光在华大公司没有实际经营活动的情况下,
虚构该公司
经营房地产业务,以高息回报为诱饵,
聘用业务员,
向投资人宣
传公司有实力,进行非法集资活动。
综上,杨云龙伙同李宝峰、刘颖众、王海珍等人利用圣鑫康
公司、金弘鼎公司、华大公司,在没有实际经营活动的情况下,
以高额利息回报为诱饵,
自
2012
年
9
月至
2014
年
3
月,
向社会
公众
1341
人非法集资
1.7
亿余元,至案发未返还
1.6
亿余元。
案发后,公安机关分别将杨云龙等
21
人抓获,孙立娜等
9
人主
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/8c5a7b30d2d233d4b14e852458fb770bf68a3bd6.html
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