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什么是洗钱罪
什么是洗钱罪
发布时间:2023-04-14 11:44:16 来源:
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什么是洗钱罪
洗钱罪,
是指明知是毒品犯罪、
黑社会性质的组织
犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰
、
隐瞒其来源和性质,
通过存入金融机构、
投资或者上市流通等手段使
非法所得收合法化的行为。
;
洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、
洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得
的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
(一)客体要件
本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。
掩饰、
隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,
其意是指
犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,
从而达到可以公开使用的目的。
换言之,
即犯罪分子将犯罪所得的赃
款,通过另一种犯罪行为,使其合法化。据世界银行
1994
年报告,
国际犯罪集团的黑钱达到惊人的
7500
亿美元,而同年中国的国内生
产总值才
5000
亿美元左右。
这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子
“洗
白”,堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如,
1993
年澳大利亚
就曾查获一特大洗钱案,涉及金额达
5100
万美元。当警方破案时,
其中
4100
万美元已被“洗净”了。贩毒猖
一、洗钱罪的客体
1
/
3
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>
关于洗钱罪的客体,
我国刑法学界对此有着较大的争议,
具体有以下
几种观点:
第一种观点认为,
本罪的客体是复杂客体,
如果洗钱行为是通过银行
或者其他金融机构进行的,则破坏了国家对金融活动的监管制度
;
如
果洗钱行为是通过国家金融机构的周转活动以外的方式进行的,
则未
必对国家金融管理制度构成破坏。
所以大多数情况下,
洗钱罪的客体
是国家对金融活动的管理制度。
此外,
根据违法所得及其收益的来源,
洗钱罪还分别侵犯了社会治安管理秩序或国家的对外贸易管理。
[1
]
第二种观点认为,
本罪客体是司法机关的活动、
公共治安秩序和经济
金融秩序。
[2]
第三种观点认为,
本罪的客体是国家对金融的管理制度和社会治安管
理秩序。
[3]
第四种观点认为,
本罪的客体是国家关于金融活动的管理制度和司法
机关查处犯罪的正常活动。
[4]
在以上论述中,
第一种观点看到本罪是复杂客体并强调客体的多层次
性是正确的,
但认为本罪客体具有多变性是不妥当的。
只有当具体犯
罪有确定的客体时,
立法者才能将其归属于某一类犯罪,
如果某一具
体犯罪的客体具
p>
我国现行刑法规定了对精神病人、
聋哑人与盲人
的不负刑事责任或者从轻处理。根据《刑法》第
18
条的规定:“精
神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,
经法
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/d3426768f68a6529647d27284b73f242326c314d.html
《什么是洗钱罪.doc》
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