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【案件防控治理工作三年计划】 信贷案件防控治理
【案件防控治理工作三年计划】 信贷案件防控治理
发布时间:2023-12-28 20:36:05 来源:
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【案件防控治理工作三年计划】
信贷案件防控治理
为贯彻落实省联社案件防控治理工作会议精神,
进一步加强对案件专项治理工作力度,
建立和完善案件防范长效机制,有效防范和控制业务操作风险,切实加强制度建设,从严
治社,防范风险,为我行发展创造良好环境,最大限度地遏制新的案件发生,特制定我行
xx
—
xx
年案件防控治理工作三年规划。
一、指导思想
案件防控治理工作的指导思想是:
以科学发展观为指导,按照全行案件
防控治理活动“每年见成效,三年大见效”的总体目标要求和“分类指导”的原则,启动
案件防控工作总动员,积极营造群防群治、围追堵截的案件防空高压态势,重拳出击,继
续推进案件治理“回头看”深度排查工作,在巩固治理成果,有效防控案件反弹的基础上,
以建立健全规章制度为核心,以稽核检查和责任追究为手段,强化内控,努力提高案件防
范能力和工作水平,坚持加强组织领导和“一把手”负责制,坚持制度建设与制度执行相
结合,不断提高经营管理水平,降低新发案件的数量和涉案金额,增强我行防范、识别和
控制风险的能力,促进各项业务又好又快地发展。
二、组织领导
联社成立案件防控治理工作工作领导小组。
组长:
***
副组长:
***
、
***
成员:
********
领导小组下设办公室,
办公室主任
;***
副主任
;****
成员
;***
、
*******
办公室设在联社稽核监察部,
***
同志专职具体抓案件防控
治理活动的组织落实和统筹协调工作,确保案件防控治理工作有效开展。
三、案件防控治理工作三年目标
xx
年,开始启动案件防控总动员,继续推进案件治
理“回头看”深度排查工作,努力提高内控制度执行力和案件发现率,遏制新发案件,充
分暴露历史陈案,力争实现案件数量和金额“双降”目标。
xx
年,深入开展案件防控综合治理,各类操作风险得到有效控制,各类违法违规案件
得到有效遏制,案件成功堵截率明显提高,新发案件的数量和金额不断下降。
xx
年,案件防控工作由“治标”向“治本“转变,案件风险隐患得到有效控制,案件
防范的长效机制基本形成,案件数量和金额明显下降。为实现上述目标,联社将在去年开
展的案件“百日专项查访”工作的基础上,再用三年时间开展“深度排查、严查严防”行
动,做到抓落实不走过场,措施具体有操作性,目的明确有针对性,做到机构全覆盖、岗
位全覆盖、业务全覆盖、流程全覆盖。抓住问题比较突出的机构、风险频发业务、易发案
件的要害部位和漏洞较多的薄弱环节,对重点机构、重点业务、重点岗位、重点人员进行
重点排查。主要抓好五个方面:一是抓自查。各机构网点要对照规章制度、
对照各级检查
发现的问题,认真开展自查自纠
;
二是抓检查。稽核部门及各业务条线要严格履行监督检查
职责,通过各项检查,纠偏堵漏,全面、
___
排查,深挖陈案,消除案件隐患,遏制新案
发生
;
三是抓整改。
对发现的问题,
明确责任、
明确时间、
明确措施、
限期整改
;
四是抓惩处。
对违规行为要依据相关规定给予处罚和处理,对顶风违规行为要进行严肃问责。五是抓机
制。通过长效机制建设,抓制度、抓流程、抓案防措施建设。使各项制度全面制约各类决
策程序、各项业务流程、各级管理人员和每个员工。
四、
检查工作的重点内容
以学习规章制度为基础,
提高广大员工严格按章办事的意识
和自觉性,坚决抵制各种风险操作问题
;
以剖析系统内发生的违法违纪案件为突破口,增强
广大员工案件查防的紧迫感和责任感
;
以查找岗位易发案件的薄弱环节,抓好规章制度落实
为重点,全面提升内控监督和风险防范水平。联社案件防控治理工作领导小组根据工作需
要,分阶段、分步骤授权稽核监察部或成立专项检查组对以下重点内容进行检查:
1
、存
款业务。检查大额存取款业务
,
特殊业务交易。
2
、贷款业务。核查超权限,超范围、逆程序贷款和借名、冒名贷款问题
;
向客户违规
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/de6a29e42c3f5727a5e9856a561252d381eb2055.html
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