在公司经济活动分析会上的讲话

在**公司经济活动分析会上的讲话

同志们：

刚才，**厂就该厂工序标准成本体系的建立及运行情况作了情况介绍。他们的做法具有示范性意义，值得借鉴。大家不仅要借鉴他们的做法，更重要的是学习他们的工作思路。这种思路主要体现在三个方面：一是着眼于标准成本体系的建立，二是步骤与过程的控制，三是严格的考核。希望大家认真学习理解**厂的经验做法。***做了一个非常好的分析报告。对问题的分析，准确、透彻、针对性强，提出的建议和要求符合实际、符合公司的发展战略。虽然**对问题的分析是以成本为切入点，但这些问题的提出是综合性的，提出的建议是全面的。希望大家认真学习领会王总报告的精神，结合本单位实际抓好落实。

总结一季度工作，各方面取得的成绩是值得肯定的。主要体现在两个方面：

一是全面完成了集团公司下达的计划指标。一季度，公司主要产品***矿产量分别完成***，分别超计划***。公司实现主营收入***亿元，上缴税金***亿元，实现利润***亿元，全面完成了计划。

二是在全面完成产量、质量和财务目标任务的同时，公司积极推进总体发展战略，**建设规划、体制机制创新规划和***规划已经顺利启动。

虽然成绩很大，但也存在着几方面的问题和不足：一是***问题比较突出，受供矿紧张因素影响，一些单位矿石超产，岩石欠产，出现新的采剥失调趋势；二是资源和土地管理工作还有待进一步加强，排岩场管理不够规范，资源流失现象还经常出现。三是全面预算管理还不够理想，预算意识不强，预算偏差较大，费用控制不严格。

针对上述问题，我就如何做好下一步工作强调几点意见。

一、优化生产组织，确保采选和采剥能力平衡

一季度，公司各项产量指标完成的都不错，但存在采选不平衡和采剥不平衡的现象。一季度，公司六大露天矿实际生产剥采比为3.076吨/吨，比计划的3.398吨/吨欠0.322吨/吨，相当于欠剥岩石391万吨。问题较大的是***矿，一季度实际生产剥采比为2.414吨/吨，比一季度计划欠0.51吨/吨，比年计划欠0.575吨/吨，相当于一季度欠剥岩石247万吨，相当于年欠剥岩石1110万吨，这对矿山生产能力的持续发展是十分不利的，长此下去，将造成更大的采剥失调，影响后续生产能力的稳定。对于这一问题要予以高度重视，这是我们当前加强生产组织工作的一个重点。要确保实现采剥平衡，促进采场的良性循环。对此，公司将进一步加强采掘计划管理和考核。今后在矿山生产上，要坚持正规采掘，使采场步入良性循环轨道，确保矿山生产能力的持续稳定。要进一步加强对采掘计划执行率的检查考核，对于采掘计划执行率完成不好的单位，要严格按照经济责任制予以考核。

二、落实好两个规划，推进两项建设

1、落实好铁矿山建设规划，抓好矿山能力建设。一季度，**扩建工程完成剥岩量49万吨，进山公路、岩石卸料场临时公路基本形成。***矿二期扩建工程完成扩建剥岩260万吨，超计划18万吨；破碎站空间位置完成总量的70％；斜井出口切方全部结束；筑堤工程完成筑堤量30万吨。***矿深部开采也完成了方案初步设计审查和专家论证，正在进行修改完善。以上说明，我们的铁矿山建设规划已经正式实施。

但是，也要看到，受征地、采矿许可证办理等因素制约，公司***、**及***工程尚未启动，**破碎胶带系统建设工程进度滞后。因此，二季度，公司在铁矿山建设方面要进一步加大力度。对于已开工的项目，要严格按照工程网络进度计划组织施工。**扩建工程要完成剥岩量150万吨，形成所有出入沟公路；***二期扩建要完成剥岩量308万吨，并加快东部破碎站部位采掘力度，为一期破碎胶带斜井系统建设创造空间。要继续做好新矿山建设的前期准备工作，特别是要搞好***矿深部开采方案的进一步研究论证，使方案能够达到最优、规模达到最合理、技术装备水平足够先进。***采区建设要采取灵活办法，积极与政府、村民沟通，力争早日开展矿山建设前期工作。

2、落实好数字矿山建设规划，抓好信息化建设。前不久，有关ERP项目的组织机构和管理业务人员及IT专业人员队伍已经确定，公司ERP项目准备阶段的工作已正式启动。实施ERP项目是矿山推进信息化建设的一个重要措施，更是公司提升管理手段、从本质上向科学管理迈进的必由之路。希望大家从打造最具国际竞争力矿山企业的战略高度充分认识信息化建设的重要意义，对ERP项目给予广泛关注和大力支持。公司ERP项目组要按照公司的总体安排部署，在准备阶段认真做好人员培训、考察学习、商务咨询、公司现有业务流程的现状调研梳理、项目建设方案的进一步研究论证等各项前期准备工作，最终提出符合公司工艺特点和生产经营实际的建设方案，为项目的正式实施奠定一个良好的基础。

对于这项工作，公司的总体要求：一是要认真做好前期的方案论证工作，确保有一个高的技术起点。我们的目标是系统建成后要达到国内同行业领先水平。二是ERP系统建设要紧密结合公司的工艺流程和生产经营特点，做到有操作性，切实可行，否则，即使系统再先进，也只能是一个摆设。三是要掌握核心技术。在引进新技术的过程中，一定要注重消化吸收和再创新，真正将引进的技术转化为我们自己的技术，确保系统建成之后做到熟练应用，最大限度地发挥应有的效能。

全公司上下要以ERP项目建设为契机，注重推动管理理念的更新和管理方法的创新，使公司在管理思想和管理流程上实现与国际先进企业的接轨。

三、加强基础工作，提高经营管理水平

从一季度工作存在的问题来看，很多问题反映出我们的基础工作薄弱，因此，要把加强基础工作作为今后一个时期的重点工作，持续抓好。

1、增强责任意识，提高执行能力。去年以来，公司提出要树立“精细、严格、到位”的管理理念，大家都在讲、在广泛宣传，也很重视，但很多工作并没有完全将这一理念体现出来。特别是今年以来公司在每周一的调度会上对检查发现的问题进行曝光，但有些问题是屡次通报屡次出现，说明我们的工作不到位，执行能力还很差。追根溯源，首先是我们的各级干部没有尽到应有的责任。不到位反映的就是不作为，不良现象的背后所暴露的是我们的各级干部在责任心及能力方面存在问题。因此，我们要突出解决好各级干部的尽责到位问题。主要措施是，对于责任心不强、不作为、工作不到位的干部，要严格执行公司党委制定的提示、督办、告诫制度。对于管理落后、基础薄弱的单位，公司及有关部门要重点推进和督办，督促其提出解决问题的措施，并落实责任人和时间表。对于督办后仍没有解决问题的，要对其进行告诫。

2、要进一步加强安全管理，确保矿山生产安全稳定运行。一是要深入开展春季安全生产大检查，落实季节性安全防范措施，彻底整治作业现场隐患和职工违章违纪行为，重点解决好反违章、查隐患的标准不高、重视程度不够、整改动作不迅速等问题。二是要大力推进安全标准化车间创建工作，通过这项工作全方位提升公司安全管理工作的标准化、规范化水平。对于安全标准化车间的创建工作，希望大家能有一个正确的认识，对安全标准化车间的内涵和外延要有充分的理解，这就是要向完全彻底的安全标准化和本质安全迈进。同时，还要根据二季度的季节特点，抓好防洪防汛工作。

3、增强成本意识，强化成本管理。近年来，公司通过全面推行财务预算制等措施，使成本控制能力有了明显增强。但与国内外同行业先进企业比，仍有较大差距。公司将今年确定为“成本管理年”，就是要通过这种形式，增强全员的成本意识，提高我们的成本管理水平。

一是要以推行工序标准成本管理为重点，规范成本管理。从今年开始，公司将结合财务预算的编制，大力推行工序标准成本管理，用工序标准成本来指导工序路线，优化资源配置，改善品种结构，细化成本预算，落实成本责任，以此推动成本管理的规范化、标准化。目前工作的重点是建立和完善各项定额、非定额指标体系，用科学的定额指标体系指导生产经营实践，规范成本管理。

二是落实成本责任，加强成本考核。过去，公司对基层单位的工效挂钩考核是以考核利润指标为主，随着形势的发展变化，这种考核方式已经不能完全准确评价各单位的经营效果，并存在成本意识的淡化和成本指标虚化不实的现象。为此，今年公司改变了考核方式，加强了对成本的考核。各单位也要积极调整内部考核思路，注重对生产成本的管理和控制。财务部门要充分发挥成本控制的职能，注重成本分析，提高成本的真实性和科学性。总的原则：该花的钱要花足，不该花的钱要坚决控制住。

4、加强矿产资源和土地管理工作。这主要包括两个方面：一是矿产资源的管理和保护。去年以来，通过深入开展资源保卫专项行动，公司的资源保卫工作取得了明显成效。但是，资源流失的问题始终未能从根本上杜绝，特别是今年以来资源流失出现了向成品矿发展的趋势。对此，公司上下要始终保持高度警惕，进一步完善资源管理的制度和措施，落实资源管理责任，加大巡查和打击力度，坚决打击盗窃矿产资源的行为，维护企业利益。同时，要重点加强对排岩场的管理，加大清理整顿力度，将在排岩场从事矿石回收和碎石加工的外部企业彻底清理出去。在此基础上，公司规划部门要统一制定排岩场资源综合开发利用规划，实施统一规划、规范管理。

二是土地管理工作。关于土地管理的问题，公司已多次强调，但目前仍然存在着对这项工作重视不够、区域管理责任不落实、管理工作不到位的问题。一些单位平时不主动去管，遇到问题推诿扯皮，致使公司土地被人占用。对此，公司要求有关部门和各单位切实重视和加强土地管理工作。首先，要进一步搞好土地清查，明确地界和区域管理责任，各单位要认真履行区域管理职责。其次，要做好相关资料、图纸的收集和管理工作，确保资料和法律手续完备。第三，公司再次强调，任何单位无权对外出租和处置土地。第四，要严肃考核，公司规划、保卫部门要对土地管理工作定期检查，定期通报情况，发现问题要严肃追究责任。

另外，要进一步加强外包项目的管理与考核。要在前期工作的基础上，进一步建立和完善外包项目的管理制度，规范外包的程序，落实项目管理责任，强化对项目的日常考核。

关于清查不良资产工作和推进财务风险体系建设，**已作了详细安排，希望大家予以高度重视。特别是要通过资产清查工作，进一步完善资产管理的相关制度，从源头上预防不良资产的产生，提高国有资产的经营管理水平。随着全球经济一体化进程，特别是公司推进产业化、国际化、多角化经营的步伐不断加快，防范经营风险的问题越来越重要。要按照集团公司的部署，有针对性地制定应对措施，及时规避和应对生产经营、投资融资等活动中可能产生的风险，逐步建立完善风险防范体系，保证公司健康发展。

同志们，目前矿山生产和工程建设进入较好季节，我们要抓住有利时机，按照矿业总体发展战略的要求全力推进矿山的生产、改造和改革等各项工作，为完成全年生产经营任务和实现矿业战略发展目标做出应有贡献。

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