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上市公司重大资产重组流程及时间安排表
上市公司重大资产重组流程及时间安排表
发布时间:2023-04-29 02:18:36 来源:
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上市公司重大资产重组流程及时间安排表
时间
T-30
日
事项
与交易方就重大资产重组事宜
初步磋商签署保密协议
附注
上市公司的股东、实际控制人以及参与重大资产重组
筹划、论证、决策等环节的其他相关机构和人员,应
当及时、准确地向上市公司通报有关信息,并配合上
市公司及时、准确、完整地进行披露。上市公司获悉
股价敏感信息的,应当及时向证券交易所申请停牌并
披露。
上市公司筹划重大资产重组事项,应当详细记载筹划
过程中每一具体环节的进展情况,包括商议相关方
案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体
时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等,
制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存。参与每
一具体环节的所有人员应当即时在备忘录上签名确
认。
董事长签字的停牌申请;(上交所:上市公司重大资
产重组预案基本情况表;独立财务顾问及其主办人、
项目协办人有关联络信息,包括但不限于财务顾问名
称、主办人和项目协办人的姓名、职务、联系电话
等。)
与交易方签订附条件生效的交易合同
(交易合
同应当载明本次重大资产重组事项一经上市
公司董事会、
股东大会批准并经中国证监会核
准,交易合同即应生效。)
(
1
)上市公司董事会应当就重大资产重组是否构成
关联交易作出明确判断,并作为董事会决议事项予以
披露。
(
2
)编制重大资产重组预案,并作为董事会决议附
件。重组预案至少包括
:
上市公司基本情况、交易对方基本情况、本次交易的
背景和目的、本次交易的具体方案、交易标的基本情
况、上市公司发行股份购买资产的,应当披露发行股
份的定价及依据、本次交易对上市公司的影响、本
次交易行为涉及有关报批事项及进度,并作出风险提
示、保护投资者合法权益的相关安排、有关证券服务
机构的意见。
董事会决议重大资产重组预案;董事会决议及独立董
事意见;
董事会关于重组履行法定程序的完备性、
合规
性及提交的法律文件的有效性的说明;重组预案涉及
银行、
保险、
证券、
期货、
信托、
传媒出版等特殊行业
的资产、
业务注入的,
应提供履行相关行业主管部门批
准程序的情况说明或文件;
独立财务顾问核查意见;
相
关人员买卖上市公司证券的自查报告和内幕信息知情
人及直系亲属名单;
重组预案基本情况表;
重组进程备
忘录
T+30
日(深
交所为
30
个工
作日
T
日
停牌申请(最迟在发出董事会
会议通知前)
与交易方达成附条件生效的协
议
D0-1
日
D
0
日
召开首次董事会(若未完成审
计评估)
D0+1
日
公告并复牌
最
晚
不
超
过
T+30
日
D0+180
日
D1
召开董事会(审计评估完成厚)
编制重大资产重组报告书
/
独立财务顾问报告
/
法律意
见书及重组涉及的审计报告
/
资产评估报告和经审核
的盈利预测报告。上市公司重大资产重组以评估值为
交易标的定价依据的,还应当提供相关资产的资产评
估报告。
董事会决议及独立董事意见
至迟与股东大会召开同时披露重大资产重组报告书
/
独立财务顾问报告
/
法律意见书及重组涉及的审计报
告
/
资产评估报告和经审核的盈利预测报告
/
资产评估
报告(以评估值作为定价依据
上市公司股东大会就重大资产重组作出的决议,至少
应当包括下列事项:
(
1
)
本次重大资产重组的方式、
交易标的和交易对方;
(
2
)交易价格或者价格区间;
(
3
)定价方式或者定价依据;
(
4
)相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归
属;
(
5
)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
(
6
)决议的有效期;
(
7
)对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授
权;
(
8
)其他需要明确的事项
股东大会决议
向中国证监会报送的文件应同时提交书面文件和电子
文件;
书面文件一式三份,其中一份按规定报送原件。
报送文件目录具体参考证监会公告
[2008]13
号
向中国证监会提交补充材料,同时提交书面文件和电
子文件;书面文件一式三份,其中一份按规定报送原
件。
立即公告
,
并申请办理并购重组委工作会议期间至其表
决结果披露前的停牌事宜
D1+1
F-20
日
公告
发出召开临时股东会通知
F+90
日
F
日
召开临时股东会
F+1
F+3
公告
按照中国证监会有关规定编制申请
文件
,
委托财务顾问向中国证监会申
报
,
同时抄送派出机构
中国证监会符复核期间,
并提出反馈
意见
上市公司提供书面回复意见
F+23
日
F+53
M
日
上市公司收到中国证监会关于召开
并购重组委工作会议审核其重大资
产重组申请的通知
上市公司收到中国证监会就其重大
资产重组申请做出的予以核准或不
予核准的决定
公告
重大资产重组申请通过的,
提交修订
重组报告书及中介机构意见
上市公司实施重组方案
上市公司编制实施情况报告书
M+63
日
M+1
日
M+60
日
证监会审核结果
M+63
日
向中国证监会及其派出机构,渐渐交易所提交书面报
告并予以公告
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/0f1ca2a55df7ba0d4a7302768e9951e79b896988.html
《上市公司重大资产重组流程及时间安排表.doc》
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