反洗钱3号令解读

发布时间：2018-03-26 17:27:56 来源：文档文库

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反洗钱《3号令》宣传系列│一文读懂3号令

　　2016年12月28日，人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称《3号令》)，对大额可疑交易报告标准进行了修订更新，并于2017年7月1日起施行。为使大家了解新规，陆家嘴信托现通过微信平台向全体员工解读《3号令》内容，提醒大家树立反洗钱意识，积极配合公司开展大额交易和可疑交易的分析报告工作，打击、遏制相关上游犯罪。