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赌球引发的亿元骗局

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赌球引发的亿元骗局
作者：萧龙群
来源：《检察风云》 2018年第14期

家住惠州市的方少壮常年在银行工作，经过自己的努力，很快当上了交通银行惠州市麦地支行行长。然而，从2009年年初起他因赌球输掉千万巨款，走投无路决定铤而走险，向自己的客户借钱赌博……

好心帮忙筹款遭“甩锅”

借钱容易讨钱难。钱借出去就会给自己带来风险，所以现实生活中，人们对借钱大多比较敏感，特别是金额大的借款，许多人都会找出各种理由委婉拒绝。

受害人孙其亮为了打理生意上的事，经常会跟银行打交道，由于业务上的事，孙其亮跟方少壮早已成了无话不说的朋友。2010年11月，方少壮来到孙其亮办公室，提出要借几千万的钱。方少壮说借这笔钱暂时周转一下，个把月就还，借款利息按4分算。孙其亮当时没这么多钱，但由于两人交情比较深，就决定帮方少壮想办法跟其他人借，但他万万没想到这一帮反而遭到了“甩锅”，最终只能自掏腰包帮方少壮还了这笔钱。

孙其亮有个好朋友，是同样做生意的周志成，而且孙其亮知道周志成当时能够满足方少壮的借款需求。于是就动员周志成借钱给方少壮，为了促成交易，孙其亮也没少在周志成面前为方少壮美言几句。

周志成想想毕竟这么高的利息，再说又是帮孙其亮的朋友，就表示同意借款。但他毕竟常年在生意场打拼，风险意识很强，便对孙其亮说，“钱可以借出去，但是我不认识方少壮，我认你，你要做担保。借出去的钱利息一人一半，但到时候如果借款收不回来，我就找你要。”孙其亮比较信任方少壮，于是他二话没说，就决定好人做到底，帮方少壮担保促成借款。于是两人当即签订一份《合作协议》，约定利息分成及担保事宜。后来，周志成陆续筹集到7500万元，分三次转账给方少壮，方收款后在借款借据上签名确认。

2011年12月，方少壮因无法归还欠款而逃匿，周志成听说方少壮“人间蒸发”后，就找孙其亮要回借给方少壮的借款。孙其亮只好按照自己与周志成签订的《合作协议》的约定，把借给方少壮的7500万元连同利息共计8050万元还给了周志成。就这样，孙其亮出于好心帮方少壮借钱，最终却因方少壮的失踪而落了个代人受过、替人还钱的凄凉结局。不仅如此，孙其亮自己借给方少壮的2300万元最终也缩水一半。

用来救急的1600 余万预支款瞬间打水漂

2010年，方少壮以做过桥生意为由开始向邓亚东借款，并说按4分利息给邓亚东，当初邓亚东也陆续借了几次款给他，他都会及时还本金和支付利息。由于借款时间不长，且方少壮很守信用，邓亚东便放心地把预支工程款借给他。

2010年8月，方少壮打电话给邓亚东，说有生意做，叫邓亚东到他办公室，称其堂弟方泽成在惠州百信佳置业有限公司有股份，现该公司要在惠州红花湖买地皮和TCL集团合作开发房地产，但目前资金短缺，想借1000万元人民币，期限大概两个月，按4分钱利息计算。由于两人之前做“过桥生意”时，方少壮都能按时支付借款本息，这次提出借1000万用于缓解百信佳公司的资金紧张问题，再说是用来救救急的，借的时间也不长，邓亚东感觉问题不是太大。后来双方还商定之前方少壮欠邓亚东的50万元利息也作为这次借款的本金。就这样，邓亚东按照方少壮要求，从自己个人账户将950万元转入方少壮堂弟方泽成账户。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/91138215c8aedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b15d.html