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定向增发议案定向增发股票
定向增发议案定向增发股票
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定向增发议案定向增发股票
定向增发议案
1
一、《关于公司符合非公开发行股票条的议案》
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行
a
股股票方案的
议案》
1
、发行股票的种类和面值
本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股
(a
股
,每股面值为人民币
1.00
元。
2
、发行方式及发行时间本次公司发行的股票全部采取向特定
对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后
6
个月内择机
发行。
3
、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为
公司股东宝塔石化和长城资产,均以对公司的债权认购本次发行
的股票。
4
、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过
4,800
万股。
由于宝塔石化、长城资产所持对公司债权还需经过审计、评
估,因此本次非公开发行向宝塔石化、长城资产发行股票的具体
数量待审计、评估后由双方另行签订协议予以确定。
第
1
页
共
4
页
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息
/
现金分红
事项,本次非公开发行数量不做调整
;
若发行人股票在定价基准日
至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本
次非公开发行数量将作相应调整。
5
、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公
告日,本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交
易日公司股票交易均价的
90%
,即本次非公开发行价格为
4.93
元
/
股。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息
/
现金分
红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开
发行价格将作相应调整。
6
、本次发行募集资金数额及用途本次非公开发行股票募集资
金总额不超过
23,664
万元,由宝塔石化、长城资产用所持对公司
债权认购,不直接募集现金。
7
、本次发行股票的限售期及上市安排
本次发行的股票自发
行结束之日起
36
个月内不得转让。限售期满后,本次发行的股票
将在深圳证券交易所上市交易。
8
、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行完成后的新
老股东共享。
9
、本次发行决议的有效期
第
2
页
共
4
页
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通
过本次非公开发行股票议案之日起
12
个月内。
三、《关于公司
xxxx
年度非公开发行
a
股股票预案的议案》
四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报
告的议案》
五、《关于公司与发行对象签署附条的股份认购协议的议
案》
公司与宝塔石化于
xxxx
年
7
月
30
日签署《附条的股份认购
协议》。
公司与长城资产兰州办事处于
xxxx
年
7
月
30
日签署《附条
的股份认购协议》。
六、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
公司本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东宝塔石
化、第二大股东长城资产。公司与宝塔石化、长城资产分别签署
了《附条生效的股份认购合同》。根据有关规定,本次非公开发
行股票构成关联交易。
七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票有关事项的议案》
定向增发议案
2
xx
医药
xxxx
年第四次临时股东大会审议并通过了《
xx
医药
股份有限公司非公开发行股票方案》等
11
项议案。
第
3
页
共
4
页
本次股东大会通过的决议显示,
xx
医药以
5.2
元
/
股的价格,
向控股股东南药集团及联合博姿控股子公司
xxxxxxxxxx
发行
2.04
亿股股份,募资
10.6
亿元,本次发行完成后,南药集团将持有
xx
医药
26.94%
股份,
xxxxxxxxxxxx
将持有
xx
医药
12%
股份。值得注
意的是,本次发行不会导致
xx
医药控制权发生变化。本次非公开
发行前,南药集团直接持有
xx
医药
21%
的股份,发行完成后,南
药集团将持有
xx
医药
26.94%
的股份,仍为控股股东。南药集团和
xxxxxxxxxx
同时承诺:本次非公开发行的股票自发行结束之日起
36
个月内不转让。
对于本次定向增发的目的,
xx
医药方面表示,作为国内医药
流通业前五强企业之一,
xx
医药近年来受制于较高的资产负债率
和财务成本,同时业务结构调整及业务整合未达到预期目标,导
致
xx
医药
2021
年出现亏损。因此,本次非公开发行筹措资金将
有助于解决制约
xx
医药发展的资金瓶颈,降低资产负债率和财务
费用支出,提高
xx
医药的核心竞争能力和抗风险能力。
第
4
页
共
4
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/9d58c0dfaa114431b90d6c85ec3a87c241288a4b.html
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