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信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么？

发布时间：2024-02-05 06:15:07 来源：文档文库

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信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么？
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二》第54条的规定，信用卡诈骗罪恶意透支立案标准的是：恶意透支5万元以上的公安机关应予立案追诉。

社会上经常出现信用卡诈骗罪，犯罪嫌疑人诈骗信用卡消费时，会恶意透支信用卡额度，造成信用卡发行商的经济损失。恶意透支是一种侵害他人经济利益的行为，情节严重者触犯刑法。那么，信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么？下面就让为大家整理一下相关的知识。
一、信用卡诈骗罪透支立案标准是什么？

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二》第54条的规定，
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一恶意透支。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。
恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。
恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。
就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(年10月有修改，自2018年12月1日起施行的规定来看，
1、数额较大：在五万元以上不满五十万元
2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
3、数额特别巨大：在五百万元以上的。
(二使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行的规定来看，

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b60147dbec06eff9aef8941ea76e58fafbb045e2.html