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防范电信诈骗预案演练
防范电信诈骗预案演练
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防范电信诈骗预案演练
防范电信诈骗预案演练
通过最近一些电信诈骗案例的学习,
可以看出在信息化高速发展
的时代,不法分子的诈骗手段也层出不穷,花样百出,所以这也要求
我们银行的一线员工时刻保持高度警惕,
担负起防范电信诈骗最后一
道防线的社会责任。
客户王阿姨某日来到我行办理汇款业务,经办柜员
A
严格按照
我行“三问两看一核对”的相关要求进行询问,经了解,王阿姨要将
名下未到期定期存款提前支取,
转至工行开户的一个公司名下,
这一
回答立马引起了经办柜员
A
的高度警觉,叫来大堂经理执行双人询
问,后经查实,
王阿姨是听邻居口中听说此公司,并听说该公司承诺
投资高收益,所以王阿姨准备尝试,听此叙说,我行员工判定此为类
似民间非法融资性质的公司,
便立刻向王阿姨阐明转款的危险性,
告
知此类转账一旦到达对方账户便再难追回,
而且此类公司无实质性保
证,近期也出现许多此类公司卷款外逃的案例,经劝说,王阿姨有些
犹豫,这时大堂经理又叫来我行理财经理向其推荐我行近期理财产
品,供其参考,王阿姨表示听从建议,不再办理此汇款业务。
我行每月定期或不定期的开展防范电信诈骗案件学习活动,
让员
工思想上认识上继续保持高度的警惕,
杜绝电信诈骗在我行发生,
践
行银行的社会责任感,保障客户的资金安全。防范电信诈骗,我们责
无旁贷。
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/c28409e2dc80d4d8d15abe23482fb4daa48d1de5.html
《防范电信诈骗预案演练.doc》
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