P2P骗局e租宝非法集资案真相调查
白阳 陈寂
【摘 要】累计交易额达到700多亿元的e租宝，已经算P2P行业的庞然大物。可就是这样一个在电视广告中频频亮相的“高富帅”，在2015年底用轰然倒塌的事实告诉人们一个残酷的事实：金融陷阱防不胜防。
【期刊名称】投资与理财
【年(卷),期】2016(000)003
【总页数】3
【关键词】P2P 非法集资案 调查 真相 骗局 电视广告 交易额 金融
累计交易额达到700多亿元的e租宝，已经算P2P行业的庞然大物。可就是这样一个在电视广告中频频亮相的“高富帅”，在2015年底用轰然倒塌的事实告诉人们一个残酷的事实：金融陷阱防不胜防。
一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。
这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？新华社记者通过调查和深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司（以下简称“钰诚系”）利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。
打着“网络金融”旗号非法集资500多亿
“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月，钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”，打着“网络金融”的旗号上线运营。
办案民警介绍，2015年底，多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常，随即展开调查。
公安机关发现，至2015年12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，2015年12月8日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d18092ac50ea551810a6f524ccbff121dc36c510.html
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