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20xx银行防范非法集资宣传教育工作总结
20xx银行防范非法集资宣传教育工作总结
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20xx
银行防范非法集资宣传教育工作总结
根据
xx
银监分局《关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》
(
吕银监办
[201X]59
号
和建行省分行
《关于组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》
(
建晋监
〔
201X
〕
6
号
和文件精神,进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作,提高社会公众防范非法集资违法
犯罪活动的意识和能力,维护经济金融秩序的稳定,结合实际制定宣传方案,开展了防范和打击
非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下
:
一、领导重视,认真组织
.
为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署,市分行组
织实施。根据省分行要求,我行成立了由市分行党委书记、行长解卓任组长
;
市分行党委委员、副
行长、纪委书记牛建文任副组长
;
各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导
组办公室设在纪检监察部,负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。
二、积极实施
注重效果
我行将活动分三个阶段开展。
一是以各支行以网点为阵地,利用条幅、展板、电子显示屏为载体,通过现场讲解、散
发宣传单等形式,开展形式多样、面向基层的宣传教育活动,从多方位、多角度地宣传非法集资
的表现形式和特点,剖析典型案例,增强公民的风险意识和辨别能力,扩大打击非法集资的宣传
面和影响力,对社会公众提示风险,引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动,共悬挂宣传条
幅
25
条
、展板
21
块、电子显示屏宣传
21
块,发宣传资料
47000
余份,参与现场讲解
68
人次。
起到了对社会公众提示风险,引导群众自觉远离非法集资的目的。
二是加强业务风险管控,认真组织开展员工参与非法集资风险排查工作。按照总分行专
项治理的统一安排和部署,排查工作的重点。
1.
直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集
资
;2.
利用本人或本人控制的账户过渡资金,或代客归集过渡资金,用于非法集资
;3.
与典当行、
小额贷款公司、担保公司有资金往来
;4.
客户因非法集资涉案或失踪的,行内是否有员工涉及。
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>
>
我行采取纸质排查方式,分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱,且排查信箱放置
在无监控区域,排查信箱专锁专用,钥匙保管在纪检监察部,设立了举报电话和举报邮箱,方便
员工发现有涉嫌:直接组织、参与非法集资,或介绍他人参与非法集资
;
利用本人或本人控制的账
户过渡资金,或代客归集过渡资金,用于非法集资
;
与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往
来
;
客户因非法集资涉案或失踪的,行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式
举报。排查过程中,将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等容易出现风险
的岗位人员作为重点排查,根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出现风险或有不良
行为苗头的人员进行必须排查,做到不留死角,不放过疑点。
此次吕梁分行开展的员工参与非法集资行为专项排查,应参加排查的员工
624
人,实际
排查的员工
624
人,排查率达到
100%
,未发现不良行为。
三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。
在认真开展教育活动的基础上,结合工作实际,从员工自身所处机构、部门、岗位等实
际出发,重点围绕“如何遵守和落实‘禁令’,按章操作,提高自我保护意识,有效预防和杜绝
案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析。活动中员工写学习心得体会
450
篇。
三、建立员工教育长效教育机制。
为进一步巩固活动效果,我行制定了长期的警示教育长效机制,收集关于非法集资、反
洗钱等行为的知识和相关案例,定期对员工进行警示教育,切实提高员工思想意识和警惕能力,
确保各项工作合法合规。
通过开展宣传教育活动,使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性,切实增强了
广大人民群众防范非法集资的意识,提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立
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形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动,
让广大群众远离非法集资,远离犯罪。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e25cc1920aa1284ac850ad02de80d4d8d15a01b1.html
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