美国宣布制裁帮助朝鲜的中国公司

美国宣布制裁帮助朝鲜的中国公司

美国周二（2017-08-22）将一批被指帮助朝鲜的中国和俄罗斯公司及相关个人列为制裁目标，加大力度掐断对朝鲜核武项目至为重要的资金来源。美国财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）将包括中国煤炭进口商和俄罗斯燃料出口商在内的10家公司列入对朝制裁名单。联邦检察官还向位于华盛顿的联邦法院提交两起案件，除了扣押这些公司在美国境内银行已被冻结的1，100万美元资金外，还寻求向其处以上千万美元罚款。上述制裁针对据称自2013年起从朝鲜进口了7亿美元煤炭的多家中国公司，以及一家俄罗斯人运营、据称帮助朝鲜获得燃料的公司。美国宣称，总体而言相关煤炭贸易每年为朝鲜带来超过10亿美元收入，被朝鲜用来发展核武项目。上述举措标志着美国兑现了加大对朝制裁力度的承诺。朝鲜近几个月发射多枚洲际弹道导弹，美国官员称，朝鲜的举动让美国面临核攻击危险。上述制裁措施还表明，特朗普政府为了打击朝鲜政权，试图将朝鲜的支持者一网打尽，尤其是在中国境内的公司和相关个人。美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）在一份声明中称，财政部会继续加大向朝鲜施压的力度，将支持朝鲜核武器和弹道导弹项目发展的相关方纳入制裁目标，将其隔绝在美国的金融系统之外。他还称，美国正在采取符合联合国制裁决议的行动，此举意在表明任何无视制裁和向朝鲜提供支持的行为都要承担后果，以期杜绝此类活动今后再现。联合国本月早些时候颁布了禁止其他国家从朝鲜进口煤炭的禁令。联合国的一个工作小组已提出抱怨，称部分成员国没有严格遵守其禁令。美国政府尤其不满中国与朝鲜的经贸往来。但在国际社会的施压下，中国政府已同意执行最新的对朝制裁决议。华盛顿特区的美国联邦检察官Channing Phillips称，这些抱怨表明了美国阻止朝鲜被制裁银行及其海外协助者以非法手段通过美国金融系统在国际市场上获取商品和服务的决心。上述案件是由华盛顿特区的美国检察官办公室提起的。朝鲜官员似乎没有立即对美国的制裁举措发表评论。周二早些时候，朝鲜官方媒体对特朗普进行了抨击，称他处理朝鲜半岛危机的方式“令人难以想象地鲁莽”。中国驻美国大使馆发言人表示，中方反对单边制裁，这种“长臂管辖”可能会影响美中关系。该发言人称，中方强烈要求美国立即纠正其错误，不要影响双方在相关问题上的合作。他还表示，中国政府将依照本国法律调查任何违反联合国制裁的行为。前美国财政部高级官员Anthony Ruggiero称，最新的制裁措施是美国政府施压策略迈出的强有力的一步。他表示，此举显然向中国和俄罗斯释放了不能继续为朝鲜提供便利的信号。Ruggiero目前供职于智库Foundation for Defense of Democracies。分析人士称，在白宫的整个制裁行动中，美国检察官办公室的举措被证明是强有力的外交武器；一年多来检察官办公室一直在追查涉及朝鲜资金渠道的多宗案件。这些制裁举措不仅意味着在美国运营的公司与受制裁实体开展业务是违法的，也希望阻止这些公司和个人进入国际市场。例如，银行不能为任何指定公司结算经由美国进行的电汇交易，而美国是全世界最重要的金融市场。虽然相较于朝鲜的整个跨境贸易和金融规模而言，扣押的资产规模校对较小，但这一举动向其他公司表明了为朝鲜政府开展业务的风险。针对丹东至诚（又称丹东诚泰）和其他几家相关中国公司的指控让外界得以了解朝鲜政府如何为其核计划融资的新细节。据美国检方称，很大一部分资金来自煤炭开采，以及向幌子公司出售煤炭，后者通过购买输往朝鲜的其他商品来支付煤炭价款。美国财政部将丹东至诚及其多数权益持有者迟玉鹏列入对朝制裁名单，此外还有两家中国煤炭进口商金猴国际控股有限公司（JinHou International Holding Co.）和丹东天富贸易有限公司（Dandong Tianfu Trade Co.）。华盛顿研究跨境威胁的机构C4ADS表示，丹东至诚是将朝鲜商品输入中国的最大进口商。检方在指控书中称，朝鲜不仅将这家公司作为现金来源，还以其为中间人购买糖、橡胶、石油产品和大豆油等朝鲜需要的商品。《华尔街日报》（The Wall Street Journal）试图通过该公司现已不再使用的网站上列出的一个电子邮件地址与其联络，但该公司未回覆置评要求。丹东至诚被指在6月21日经由一家美国代理银行，通过一个境外银行账户电汇了400万美元，指控书主张将这笔款项没收。美国政府根据今年5月获得的一项许可令在这笔款项转账时予以了扣留。这份许可令允许美国政府秘密监控并冻结此类资金。指控书中提及了对朝鲜金融交易有直接了解的“脱北者一号”。指控书显示，此人称，朝鲜政府将煤炭出口作为获得外汇的主要手段，而朝鲜军方控制着煤炭生产和出口量。这位脱北者告诉调查人员，朝鲜将煤炭出口所换外汇收入的逾95%都用于加强军队以及核导弹和武器项目。指控书称，丹东至诚在阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding Ltd.， BABA）的电子商务网站上有一个网页，自称是专门从事朝鲜煤炭交易的公司，并打出了以美元计价出售朝鲜煤炭的广告。现在该网页已无法访问。阿里巴巴代表未立即置评。在另一起案件中，检方试图没收某美国银行持有的约700万美元电汇款，这笔钱本打算汇给Velmur Management Pte. Ltd.。指控书显示，这家在新加坡注册成立的公司自称是房地产企业，实际上主要业务是向帮助朝鲜的金融机构提供洗钱便利。Velmur、位于新加坡的一家名为trans-Atlantic Partners的关联公司以及三名与上述公司有牵涉的俄罗斯官员周二被美国财政部列入了制裁名单。根据指控书，Velmur在2016年9月从丹东至诚收到了23万美元的电汇，并且曾代表朝鲜实体接收美元付款。指控书称，从2月份到4月份，Velmur总共向IPC电汇了七笔款项，共计680万美元。IPC是一家俄罗斯公司，6月份被美国财政部以向朝鲜运送石油产品为由施加制裁。被美国财政部制裁的其他实体包括中国Mingzheng International Trading Ltd.，检方6月份指控称，这家公司充当幌子公司，替朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）洗美元。美国财政部还提到中国Dandong Rich Earth Trading Co.、俄罗斯Gefest-M以及该公司一名负责人，指责他们为一家参与朝鲜武器项目的朝鲜公司采购金属。记者无法立即联系到这些公司置评。中国的银行没有被列入制裁名单，不过一些美国分析人士认为，美国最终需要把目标扩大到中国的银行，只有这样才能更有力地打击朝鲜的资金通道。截至目前，美国只制裁了一家中国的银行，即丹东银行（Bank of Dandong）。

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