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最新反电信诈骗工作总结(5篇)
最新反电信诈骗工作总结(5篇)
发布时间:2023-03-02 06:15:57 来源:
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最新反电信诈骗工作总结
(5
篇
总结是写给人看的,条理不清,人们就看不下去,即使看了也不
知其所以然,
这样就达不到总结的目的。
相信许多人会觉得总结很难
写?这里给大家分享一些最新的总结书范文,方便大家学习。
反电信诈骗工作总结篇一
8
月初,该行对营业场大厅宣传资料进
行一次更新整理,
将电信诈骗的宣传资料统一张贴在大厅的出入口以
及办理业务的窗口等显眼位置,
图文并茂的向客户进行宣传展示,
做
到进门能见到,出门能看到。
该行积极梳理业务流程,将开户阶段风险降到最低。截止目前,
该行柜面活期开户前需要进行
5
步的确认步骤。
第一步:
客户详细阅读
《活期账户涉电信网络犯罪责任及防范提
示书》并确认签名;
第二步:人脸识别;
第三步:
“云互联”系统查询;
第四步:手机号码身份验证
;第五步:详细询问开户用途、职业等信息并填写申请书,经上
述五步而无明显异常的,才会进入开户操作。
该行承诺在无明显异常的情况下,不采取简单“一刀切”的方法
来拒绝开户,但会慎重开通非柜面交易。
除严把开户关外,
该行还积极主动的降低了新开户客户非柜面交
易额度。
额度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额
—
1
—
度,保护客户资金安全。如确有需要高额度的,一次性告知需要提供
的资料,
审核后及时进行提额,
保障客户资金使用。
严把柜面转账关。
目前,
该行在填写转账单据的间隙,
将转账风险提示书供给给客户观
看,
该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶段性将松阳本地
发生的电信诈骗事件罗列上去,客户确认未发生后再进行转账。
在转账前,除客户转账给本人、配偶、子女外,柜员详细询问:
“您是否与对方认识?是您的亲戚朋友吗?”
、
“您是怎么和他认识
的?”
、
“您这次是第一次和他发生资金往来吗?”
、
“您和他联系是通
过电话还是微信还是
qq
?”
、
“汇款用途确定是
xx
吗?”等,最终客
户二次确定后再进行汇款汇出。
本月
8
月
2
日,
该行员工全体出动前
往东角垄村进行存款保险及防范电信网络诈骗宣传。
该行本次未使用
简单的拉横幅、摆地摊的方法进行宣传,而是在这个炎炎夏日,斥资
定制了一批印有
“谨防电信诈骗”
内容的扇子。
让村民可以拿在手上,
时时看到,让村民走亲访友所过之处煽出清凉、煽出平安。
松阳恒通村镇银行新兴支行将继续持之以恒,一手抓存款保险,
保护客户存入资金的安全;
一手抓电信网络诈骗宣传,
保护客户支出
资金的安全;两手抓,两手硬,守住客户“钱袋子”
。
反电信诈骗工作总结篇二
为进一步提高辖区居民防骗、识骗能
力,
根据深圳市打击治理办
《关于举行全国打击治理电信网络新型违
法犯罪宣传月深圳主会场启动仪式的通知》文件精神,
xx
区于
8
月
12
日起在全区开展了为期一个月的反电信网络诈骗宣传月系列活动。
活动期间,共发放和张贴海报、宣传单等宣传资料
3
万余份,举办专
—
2
—
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/2ad7f21f28160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d8a.html
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