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2022年反洗钱知识竞赛考试题库及答案(共100题)

发布时间：2023-05-25 13:05:22 来源：文档文库

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2022年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共100题）

1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。 A.季度 B.半年 C.一年 D.两年
2.下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（C）
A. 包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B. 包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息 C. 不利于管理层作出正确决策
D. 使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
3.以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（B） A. 2001 B. 2004 C. 2008 D. 2010

4.客户洗钱风险分类的参考指标不包括（D） A. 国家或地区因素 B. 行业因素 C. 业务因素 D. 客户性别因素
5.金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（B） A. 1989-10-1 B. 1990-2-1 C. 1996-6-1 D. 1996-2-1
6.《打击跨国有组织犯罪公约》由（A）发布。 A. 联合国 B. 亚太反洗钱组织 C. FATF
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 7.可疑交易报告通常不包括（D） A. 涉嫌洗钱的可疑交易 B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为 D. 协助司法机关开展调查的资金交易
8.国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（A）。 A. 1988

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/bda698c2d25abe23482fb4daa58da0116c171f11.html