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反洗钱考试试题库完整

发布时间：2023-05-25 13:05:12 来源：文档文库

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反洗钱考试试题库完整
2-2-5反洗钱
一、单选题（23道題）
1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A、3 B、5 C、7 D、10 2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从（D）起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
A、2006年11月14日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日
3.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（B）。
A、汇款人或者名称 B、资金汇出地名称 C、汇款人 D、汇款人住所
4.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（D）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。

A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关
D、中国人民银行及公安机关
5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1000 B、5000 C、10000 D、20000 6.中国人民银行设立（B），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构
7.下列属于大额交易的是（A） A、一笔25万元人民币的现金汇款 B、当日累计支取现金人民币18万元
C、自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D、单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（C）
A、5万，5000 B、10万，1万 C、20万，1万

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/eece4c3f17791711cc7931b765ce050877327557.html