反洗钱考试题库及答案
发布时间：2023-05-25 13:05:14 来源：文档文库
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反洗钱考试题库资料
一、填空题
1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( 负责大额交易和可疑交易报告工作。
2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( 、 ( 、( 。
3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（ ），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。
4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（ ）、（ ）、（ ）。
6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（ ）或者（ ）。
7．金融机构应当按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（ ）的反洗钱协查职责。
9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（ ）；构成犯罪的，
移交司法机关依法追究（ ）。
10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（ ）保护。
11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）更新客户身份资料。
12．洗钱过程通常经过（ ）阶段 ，（ ）阶段 和（ ）阶段。
13．成立于1989年的 （ ）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织 。
14．我国于2004年建立了（
