反洗钱知识竞赛题库(含答案)
发布时间:2023-05-25 13:05:08 来源:文档文库
小
中
大
字号:
反洗钱知识竞赛题库(含答案) 一、单选题
1. 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示
( B )否则,金融机构有权拒绝
A.行中国人民员证 B.银执行及其分支行法证 C.检查证进行反洗 D.身份钱现场检查时证
2. ,反洗钱工作人员不得少于( D )人。否则,金融机构有权拒绝 A.5 B.3 C.1 D.2 3. 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处( A )罚款。
A.处50万元以上500万元以下 B.处50万元以上200万元以下 4. 处20万元以上500万元以下 D.处30万元以上500万元以下 5. 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(C)。 AC.《中.20062007年1月1日 B.2006年10月31日
华人民共和国反洗年1月1日 D钱.2007法》规年定,金融机构未按照10月31日 规定履行客户身份识别6.义务A.10且情节严重的,对金融机构处多少罚款?B C.30万元以上7.目前全球最有影响的万元以上5050万元以下万元以下 B.20万元以上50万元以下 专业 反洗钱D.20国际组织万元以上是?40B 万元以下 A.艾格蒙特组织 B.金融行动