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反洗钱知识竞赛试题题库及答案
反洗钱知识竞赛试题题库及答案
发布时间:2023-05-25 13:05:16 来源:
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反洗钱知识竞赛试题题库及答案
选择题。
1
.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之
日起至少保存()年。
A:
三年
B:5
年
C:10
年
D::15
年
2
.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()
A:
英国
B:
法国
C:
澳大利亚
D;
美国
3
.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告
的金额起点为()。
A:20
万
B:50
万
C:100
万
D:500
万
4
.洗钱的过程具有以下哪些特征()
B:
改变有关金钱的形式
C:
洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:
洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5
.反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
A:
检查准备
B:
检查实施
C:
:检查报告
D:
检查处理
6
.金融机构个分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可
以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A:3B:5C:10D15
7
.我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
A:
《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:
《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:
《联合国反腐败公约》
8
.违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚
50
万元的是()樟树
市支行。
A:
工商银行
B:
农业银行
C:
中国银行
D:
建设银行
9
.根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
A:
未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着
制定专业机构负责反洗钱工作的。
C:
违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D:
未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10
.我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A:
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:
是眼里打击经济犯罪的需要
C:
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
11
.金融情报中心具备()基本功能
A:
收集金融信息
B:
分析金融信息
C:
分发金融信息和分析结果
D:
情报
交流
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/d1306a1beb7101f69e3143323968011ca300f7c3.html
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