反洗钱知识测试题(附答案解析)
发布时间：2023-05-25 13:05:16 来源：文档文库
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反洗钱知识测试题
一、单项选择题．（共15题,每小题2分，共３0分）
１、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。
A、商业银行总行;Ｂ、公安部；Ｃ、中国人民银行;Ｄ、银监会。
２、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。ﻫ A、修订后的新宪法; B、修订后的新刑法；ﻫ C、修订后的新中国人民银行法； Ｄ、金融机构反洗钱规定. 3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作. A、中国人民银行；Ｂ、银监会；C、国务院反洗钱行政主管部门; D、反洗钱监测管理中心。
４、金融机构应当依照《反洗钱法》的规定建立健全 Ｂ ，金融机构的负责人应当对 Ｂ 的有效实施负责。
A、大额交易与可疑交易报告管理制度；Ｂ、反洗钱内部控制制度； C、客户信息身份识别制度; D、反洗钱工作制度。
5、我们通常说的反洗钱”一规定两办法”中的”规定"是指 D 。
A、《个人存款账户实名制规定》；B、《金融机构管理规定》;ﻫ C、《大额现金支付登记备案规定》； D、《金融机构反洗钱规定》。
６、金融机构反洗钱＂一规定两办法”在 Ａ 正式实施。ﻫ Ａ、２０03年３月1日； 